Las grandes potencias aumentarán la lucha contra el fraude fiscal
El grupo de las economías más desarrolladas ha alcanzado un acuerdo para tratar de cortar los canales de financiación a los grupos terroristas.
Los protagonistas de Cuéntame, acusados de fraude
Anticorrupción ha pedido al juez que cite a declarar a Imanol Arias y Ana Duato como imputados por defraudar a través de sociedades de Nummaria. Habría 34 personas querelladas en este caso.
Ofensiva global contra el fraude tributario
El autor explica las últimas iniciativas de la UE y la OCDE para reforzar el intercambio de información fiscal entre países y aumentar así el control impositivo y la transparencia de las multinacionales
Anticorrupción registra Nummaria por fraude fiscal
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han registrado el despacho de abogados Nummaria, en Madrid, que habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal.
Verdades y mentiras sobre el fraude fiscal
Tras analizar las verdades y falacias del fraude fiscal en España, el autor explica las deficiencias organizativas que tiene la Agencia Tributaria e insiste en la necesidad de que algún Gobierno adopte las medidas necesarias para acabar con esta lacra
Aznar ataca y denuncia la filtración de su renta
Agencias|
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha anunciado hoy que presentará una denuncia ante la Fiscalía por revelación de datos tributarios.
Soria pagó 24.400 euros por IRPF en 2014
Agencias|
Declaración de bienes publicada del ex ministro en la web del Congreso de los Diputados.
Mario Conde utilizó amigos para ingresar 13 millones en España
El juez explica que personas de la máxima confianza de Conde han transferido o ingresado en sus cuentas, desde 1999 hasta hoy, 13 millones de euros, que han terminado aflorando en cuentas vinculadas al propio expresidente de Banesto.
Ocho delitos contra la Hacienda Pública
El juez Pedraz asegura que en el caso concurren motivos bastantes para creer que tanto Mario Conde como sus hijos cometieron ocho delitos contra la Hacienda Pública.
Conde explica ante el juez la procedencia de su fortuna
El exbanquero repatrió dinero desde ocho países mientras se declaraba insolvente
La policía encuentra 160.000 euros en la casa de Mario Conde
La Guardia Civil halló 160.000 euros en los registros practicados en el marco de la operación Fénix en la que fue detenido Mario Conde y otras siete personas, entre ellas sus dos hijos,
El año en el que Panamá dejó de ser un paraíso para España
Zapatero sacó al país latinoamericano de la lista negra para facilitar la inversión española
Hacienda y Fiscalía ya investigan los ‘papeles de Panamá’
Los Messi y los Almodóvar niegan haber utilizado sus sociedades panameñas
La mayor filtración de datos sobre sociedades opacas señala a la hermana del rey Juan Carlos
La filtración de los llamados Papeles de Panamá , con 11,5 millones de documentos, revela conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco.
Hacienda tiene pendiente de cobro 49.272 millones
El pasivo pendiente registró en 2015 el primer descenso desde 1999
Hacienda aflora 15.600 millones en la lucha contra el fraude fiscal
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, califica la cifra de histórica y apunta que aporta más del 1,5% del PIB.
Macrooperación de Hacienda contra las ventas en negro en la industria cárnica
Hacienda detecta programas informáticos para ocultar ventas durante los registros La operación afecta a empresas en Mercadamadrid y Mercabarna
Una fiscalidad internacional más eficiente
Una fiscalidad internacional más eficiente.
Hacienda aplaza el plan que obliga a informar del IVA en tiempo real
Estaba previsto poner en marcha un plan piloto este año y que la medida entrara en vigor en enero de 2017.
Economía estudia un arbitraje para los minoristas de la OPV de Bankia
El Supremo ha fijado una jurisprudencia que obliga a compensar a los pequeños inversores "En los próximos días" se ofrecerá una fórmula de resarcimiento, según fuentes de Bankia
La CNMV multa de nuevo a Jaime Botín con 500.000 euros
La sanción de medio millón de euros, por ocultar su participación en Bankinter, es la misma que la anulada en 2014 por la Audiencia al demorarse en exceso su tramitación.
Rato y Blesa se sentarán en el banquillo por las tarjetas ‘black’
Serán juzgados por apropiación indebida 66 consejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid La fiscalía pide penas de entre cuatro y seis años para los expresidentes de Caja Madrid
Cerco europeo a la fuga de impuestos de las multinacionales
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El plan aprobado hoy permitirá a un país gravar todos los beneficios de una compañía si detecta que los ha derivado hacia un territorio con una rebaja fiscal superior al 60%.
Acuerdo mundial contra la planificación fiscal agresiva
España y otros 30 Estados intercambiarán los bautizados como 'Informes País por País'
Rato declarará el 19 de febrero sobre el origen de su fortuna
EFE|
A mediados del próximo mes, Rato acudirá al Juzgado a declarar en una nueva pieza separada que está bajo secreto de sumario, en la que se investiga el origen de su fortuna.
Messi irá al banquillo desde el 31 de mayo al 3 de junio
La Audiencia de Barcelona juzgará al jugador del Barcelona Lionel Messi y a su padre, por tres delitos contra la Hacienda Pública en un juicio que se celebrará los días 31 de mayo, 1, 2 y 3 junio.
El fiscal pide cuatro años de cárcel para Rato por las tarjetas ‘black’ de Bankia
La Fiscalía pide penas de cárcel, en distinto grado, para varias decenas de exconsejeros Están implicados exaltos cargos del PP, PSOE, IU, la patronal CEOE y los sindicatos El Estado pide tres años de cárcel para Rato
UPyD pide 10 años de cárcel para Rato, Blesa y Barcoj
EP|
El líder del partido ha registrado en la Audiencia Nacional el escrito de acusación. Solicita que sean condenados por apropiación indebida y administración desleal.
Apple pagará 318 millones a Italia por eludir impuestos
La investigación del fisco acusaba a la firma de no declarar 1.000 millones de beneficios, según una información desvelada por La Repubblica.
El juez da por concluida la investigación sobre las tarjetas ‘black’
El juez rechaza la petición de sobreseimiento de algunos de los acusados de la pieza Considera concluida la investigación sobre el uso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia
Monserrat Caballé acepta seis meses de cárcel por fraude
Un juez de Barcelona condena a la soprano a seis meses de cárcel por un delito contra Hacienda. La diva reconoce haber cometido un fraude fiscal de 508.562 euros en el IRPF.
UPyD solicita a la CNMV que investigue el caso Abengoa
El partido pide que se investigue la falta de transparencia en la gestión de la entidad, la integridad en la gestión, el posible uso de información privilegiada y las indemnizaciones a los directivos.
Del 750 al 720: de la nada a la miseria
Del 750 al 720 de la nada a la miseria.
Ciudadanos reclamará 2.800 millones a quienes se acogieron a la amnistía
Defiende que tributaron al 3% en lugarl del 10% que exigía la legislación
Bruselas expedienta a España por la declaración de bienes en el extranjero
El abogado que denunció la medida ante la UE asegura que la decisión ayudará a los "damnificados" El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para presentar alegaciones
Irlanda, bajo la lupa por las ventajas fiscales a Apple
Bruselas sospecha que Irlanda acordó un régimen fiscal ilegal con el gigante estadounidense para que dos de sus filiales en el país paguen menos impuestos.
El juez eleva a 38,2 millones la fianza por el ‘caso Bankia’
La Audiencia Nacional da 10 días a Bankia, su matriz BFA, su expresidente Rodrigo Rato y tres ex altos cargos más para hacer frente al incremento de la fianza o ser embargados.
Los peritos de Rato avalan las cuentas de la OPS de Bankia
Agencias|Madrid|
Los tres catedráticos de la Universidad Carlos III contratados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han avalado su gestión al frente de la entidad y las cuentas con que salió a Bolsa.
El Banco de España discrepa de sus propios peritos en el ‘caso Bankia’
El Banco de España da por buena ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la normativa contable empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato.
España, el país de la UE que menos invierte en luchar contra el fraude fiscal
En los años 2012 y 2013 España dejó de recaudar más de 23.700 millones de euros en IVA