Fraude fiscal

Mario Conde utilizó amigos para ingresar 13 millones en España

Fotografía de archivo del expresidente de Banesto Mario Conde.
Fotografía de archivo del expresidente de Banesto Mario Conde. EFE

El juez Pedraz asegura en su auto que, a través de operaciones presuntamente delictivas, Mario Conde ha puesto a nombre de terceras personas fincas que debieron ser decomisadas en ejecución de la sentencia judicial de Banesto, en la que se le impuso una responsabilidad civil de 26 millones de euros. De estos, solo se han abonado 11,9 millones.

Además, el magistrado explica que tanto la UDEF como la UCO han elaborado informes que dejan entrever que familiares y amigos de su máxima confianza, desde al menos 1999 hasta hoy, han efectuado ingresos en efectivo por importe de 2,28 millones de euros y han recibido transferencias procedentes de cuentas bancarias ubicadas en el extranjero por valor de 10,7 millones, "cantidades de origen injustificado que han aflorado en cuentas corrientes vinculadas a Mario Conde y que hacen una suma de 13 millones de euros".