La asociación española de normalización y certificación (Aenor) ha lanzado un modelo de gestión pionero en España que tiene como fin minimizar la posibilidad de que se cometan delitos en el seno de las organizaciones que lo apliquen. El banco Santander es la primera entidad en obtener este certificado.
El pasado año se detectaron en España 151.995 casos de fraude al seguro, lo que implica un incremento del 2,4%. Una de las tendencias en detección del fraude es el uso de redes sociales.
Los herederos de una fallecida por cáncer trataron de simular que había muerto en un accidente en Paraguay. La difunta había suscrito pólizas de vida con varias compañías.
El juez Elpidio José Silva ha logrado aplazar su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hasta que se resuelva el incidente de recusación que ha presentado contra dos de los magistrados que le juzgan, a los que además ha denunciado.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados de nuevo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa volverá hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para declarar como testigo en el juicio por prevaricación contra el magistrado que ordenó encarcelarle en dos ocasiones, Elpidio José Silva.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe embargar bienes por valor de 24.945 millones de euros al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y los otros 31 consejeros imputados.
La renuncia presentada ayer por el abogado del juez Elpidio José Silva, entendida por muchos como una maniobra dilatoria del juicio, ha sido rechazada por el TSJM.
El magistrado Elpidio José Silva intenta forzar un aplazamiento del juicio por prevariación en su instrucción del caso Blesa al renunciar su abogado por sorpresa. Mañana se reanuda la sesión
Aquilino Morelle, asesor y redactor de los discursos del presidente francés, François Hollande, dimitió después de que un medio de comunicación digital revelara que trabajó para la industria farmacéutica cuando era inspector general de Sanidad.
Las indemnizaciones por pirateo de software.
La actuació se centra en Málaga, pero se extenderá en las próximas horas a Granada y Almería
Un referente global anti-soborno.
IU considera que la cúpula de Bankia ocultó la situación de insolvencia por la que atravesaba la entidad, para así poder impulsar la salida a Bolsa y la emisión de preferentes.
Casos como la operación emperador han puesto encima de la mesa el fraude relacionado con la importación de productos chinos. El engaño tributario se inicia con la llegada de la mercancía y concluye con la salida de los beneficios logrados en España bajo una apariencia legal.
La organización fletó tres camiones con contene
El objetivo son los residentes que esconden dinero en paraísos fiscales
Defiende una eliminación drástica de beneficios fiscales, incluida la deducción por vivienda La Fundación de Cajas de Ahorros calcula que sus medidas permitirían recaudar 30.000 millones adicionales
La excantante de Mecano ya ha abonado al Fisco 700.000 euros El pacto se ha alcanzado antes del inicio del juicio previsto para hoy
El expresidente del Valencia, Juan Soler, ha sido detenido hoy por presunto intento de secuestro del también expresidente del club Vicente Soriano. Horas más tarde ha sido puesto en libertad con cargos.
Los ciberconflictos en la crisis de Rusia y Ucrania.
Jan Peter Schmitmann, ex consejero delegado del banco holandés ABN Amro, ha matado a su esposa y a una de sus hijas y después se ha suicidado.
La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, confía en que la mejora de los datos económicos y la lucha contra el fraude fiscal permitirán cumplir el objetivo de déficit de 2015 (sin acometer recortes adicionales.
La futura norma internacional ISO 37001 sobre sistemas anticorrupción, que se ha discutido en Madrid, va dirigida a combatir el soborno en todas sus variantes.
Capital insegura.
País Vasco, Extremadura y Asturias son las comunidades autónomas más seguras, según una encuesta realizada por el Instituto Sondea para Securitas Direct.
El Ministerio de Empleo ha contratado una consultora privada para realizar labores de minería de datos en la lucha contra el fraude laboral.
La asociación de autónomos ATA asegura que tiene garantías de que Hacienda no eliminará el sistema de tributación por módulos de este colectivo. Aunque podría restringir su acceso aún más.
Las tarifas de los gestores también cuentan.
El juez de la Audiencia Nacional ha citado de nuevo a declarar al extesorero del PP el 10 de abril en vista de los indicios de que pudiera haberse apropiado de dinero de la “caja B” del PP para aumentar su patrimonio y el de su mujer.
Le acusa de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.
La fiscalía general de Nueva York presentó hoy una demanda por 50 millones contra la compañía de mensajería FedEx al acusarla de enviar ilegalmente más de 400.000 cartones de cigarrillos a consumidores en este estado.
El que fue propietario de la empresa hotelera de Ibiza Grupo Playa Sol, Fernando Ferré, ha aceptado cumplir una condena de cárcel de 7 años y pagar 22 millones de euros por fraude.
El Fisco vigilará los bienes declarados en el extranjero para comprobar que se tributa por ellos Los perceptores de subvenciones o quienes se beneficien de exenciones fiscales, también serán controlados
Las autoridades suizas investigarán a cuatro bancos del país y otros cuatro europeos que sospechan pueden haber concertado sus posiciones en el mercado de divisas para influir en los tipos de cambios.
El periodista Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Vilanova han sido liberados tras más de seis meses secuestrados en Siria, según ha informado el diario El Mundo .
El director de la Agencia Tributaria destaca que se han superado los objetivos presupuestarios El número de inspecciones fiscales aumentan un 10% hasta las 93.261 actuaciones
Garantías para luchar contra el fraude.
El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha enviado a la Policía a una sucursal de Bankia para requerirle documentos sobre operaciones que realizó Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero
La prevención del fraude bancario.
