Radiografía de los retos de los abogados internos
Los ‘in house’ ganan peso: la mayoría reporta al CEO
La cultura de cumplimiento, un concepto vacío
El derecho penal no es un camino de salvación, redención o perfección ética
La parajoda del compliance
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Los sistemas de retribución de los trabajadores deberían incentivar la prevención de delitos
La certificación de la UNE 19602, un nuevo modelo de cultura tributaria
Madrid|
Las empresas pueden contar con un marco para implementar, mejorar y revisar su política de 'compliance' fiscal
Prevención del blanqueo: conoce a tu cliente
Madrid|
Este conocimiento puede ser crucial para liberarse de significativas sanciones de índole tanto administrativa como penal
Compliance y Teoría de Juegos
Es necesario utilizar las actuales teorías de análisis y predicción de conducta en el ámbito del compliance, pues gozan de validez científica acreditada
Siete claves para entender la UNE 19602 de 'compliance' tributario
La norma pretende minimizar el riesgo fiscal y servirá de prueba de la voluntad de cumplimiento
Publicada la UNE 19602 de 'compliance' tributario
La norma, cuyo contenido adelantó CincoDías, debe servir para minimizar el riesgo fiscal
El certificado de 'compliance' tributario exige más controles al personal del área financiera
La esperada UNE 19602, que se publica el 28 de febrero, impide que los 'bonus' premien una política fiscal agresiva
¿Qué valor debe dar el juez a la certificación o la pericial del 'compliance'?
Una de las grandes cuestiones a resolver es el peso en el proceso penal de estos documentos
Qué exigen las empresas para contratar un bufete
Los ‘in-house’ rechazan la facturación por horas e insisten en el valor de la confianza y especialización
El aumento exponencial en las búsquedas de perfiles de compliance
Madrid|
Los despachos y 'boutiques' legales demandan perfiles especializados en Derecho Procesal Penal–Económico
Mar España alerta sobre los pocos DPO notificados a la AEPD: "veremos si son el 100%
El 80% de los procedimientos sancionadores concluyen a través del 'prontopago'
No son solo los riesgos penales: los inversores también exigen planes eficaces de 'compliance'
Las empresas ya cuantifican cuánto les perjudica una crisis reputacional
El Banco de España no puede exigir a sus empleados la declaración de la renta
La justicia limita la potestad de las empresas en ‘compliance’ penal
PKF Attest incorpora a Mariano Aróstegui en Corporate Compliance
Cuenta con 20 años de experiencia profesional en la prestación de servicios jurídicos
4.0, el 'compliance' que viene
Fue concebido para neutralizar delitos, pero ha mutado en una herramienta integral
El ‘compliance’ llega también a los impuestos
La UNE 19602 será el primer estándar para ayudar a la empresa a prevenir riesgos tributarios
El Supremo fija cómo acceder legalmente el ‘email’ de los empleados en caso de delito
La empresa debe informar que puede adoptar esta medida para evitar la nulidad de la prueba
Siete consejos para cumplir con éxito el papel de DPO en la empresa
El delegado debe elegir aliados dentro de la compañía
El sistema de crédito social chino plantea riesgos para los ejecutivos
Cuando el infractor es una empresa, algunos de sus directivos y representantes podrían ser incluidos en listas negras
Una nueva rectificación evidencia la división en el Supremo sobre el ‘compliance’
El 'error' cuestiona el sistema de atribución de responsabilidad a la empresa
‘Compliance’ en la pyme sí. Pero “no a cualquier precio”
Expertos señalan que la falta de 'Compliance' en las pyme les hace perder competitividad en el mercado.
Los planes de 'compliance' exigen auditar la integridad de socios y proveedores
La jornada de Ascom analiza el presente y futuro de la funcion Cinco Días, Premio Ascom 2018 en la categoría de comunicación
Marimón Abogados incorpora a Paloma Aparicio, especialista en 'compliance' y RGPD
Es una de las primeras abogadas en España certificada como DPO
'Compliance' y ' blockchain'
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La tecnología y el cumplimiento penal, como en toda relación de amor-odio, no pueden vivir el uno sin el otro
Luzón critica los certificados de 'compliance': "la culpa no debe depender de normas privadas"
"Es la persona jurídica quien debe probar la eficacia del plan" "Descubrir y denunciar el delito merece la recompensa máxima"
La Pyme y el Compliance
Asignar las funciones de administración y cumplimiento de la empresa a una misma persona u órgano puede generar la tentación de saltarse las normas
¿Cómo distinguir un programa de 'compliance' eficaz de uno 'cosmético'?
Los 'copia-pega' no sirven, según la Circular del la Fiscalía Juan Antonio Frago: "se ven planes con el nombre de otra empresa"
Eloy Velasco: "Los planes de compliance de las empresas son incompletos y abstractos"
El magistrado instó a hacer un mapeo de todos los delitos posibles "aunque el riesgo de que ocurran sea bajo"
Qué errores son los más frecuentes en materia de 'compliance'
El foro de la CNMC analiza la evolución del cumplimiento
LaLiga exigirá a los clubes que certifiquen sus sistemas de 'compliance'
Lo incorporará a los estatutos como requisito de inscripción Hasta ahora, exige el informe de un tercero independiente
El ‘compliance’, una palanca comercial para las pymes
Iberdrola y Ascom impulsan la adopción de programas de cumplimiento en pymes y Administraciones
Los clubes de fútbol deben acreditar su 'compliance' para inscribirse en LaLiga
Deben auditar su programa para probar su actualización La organización también tiene desarrollado su propio modelo
¿Es compatible el cargo de delegado de privacidad y ‘compliance officer’?
Una persona que realice ambas funciones puede encontrarse con un conflicto de interés La empresa debe garantizar una especial protección a estos profesionales
La World Compliance Association y ACCORS se unen para luchar contra el fraude
La Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social y la World Compliance Association firman un acuerdo para crear mecanismos de prevención de la corrupción
Del ingenio al estándar en los programas de compliance penal
Se ha pasado del modelo de organización y gestión del artículo 31 bis del Código Penal al sistema de gestión UNE 19601
“Repsol tiene un ‘compliance’ global adaptado a cada país”
"El sistema no se diseña para eludir responsabilidades, sino para prevenir conductas inapropiadas". "El reto es diseñar un sistema que llegue a 37 países y que sea eficiente, eficaz, coordinado y sin burocracia".
La igualdad, la gran olvidada del 'compliance' laboral
Las empresas desatienden las medidas antidiscriminación La Inspección advierte de fuertes sanciones en este campo
¿Puede el 'compliance officer' ser condenado por los delitos de su empresa?
Intenso debate en la primera jornada del III Encuentor Cumplen Beatriz Saura: "Así, ¿quién querrá ser oficial de cumplimiento?"