Los accionistas de Celsa llevarán a Francesc Rubiralta ante los tribunales
El grupo acerero celebra su primera junta tras la toma de control de los fondos acreedores
¿Es posible condenar penalmente a una empresa sin condenar al autor del delito?
Enric Bertolín|
Aunque está previsto en la ley, existen dificultades probatorias para vencer la presunción de inocencia de la compañía en el proceso
Los retos próximos para garantizar el cumplimiento normativo
Es necesario definir mejor la figura del 'compliance officer' y dotarla de protección para que goce de verdadera independencia
La responsabilidad penal de los nuevos entes de inteligencia artificial
Su incorporación masiva al mercado trae consigo nuevas problemáticas que habrá que regular para garantizar la seguridad jurídica a nivel global
El fraude en los ERTE puede acarrear penas de hasta seis años de cárcel
Un informe de Hogan Lovells alerta de que la infracción en su tramitación tiene consecuencias más allá del plano laboral
Tres de cada cuatro entidades del sector financiero cuentan ya con un canal de denuncias
La mayoría apoya recompensar a los denunciantes y muestra preocupación por la falta de coordinación contra el blanqueo
Publicada la UNE 19602 de 'compliance' tributario
La norma, cuyo contenido adelantó CincoDías, debe servir para minimizar el riesgo fiscal
El certificado de 'compliance' tributario exige más controles al personal del área financiera
La esperada UNE 19602, que se publica el 28 de febrero, impide que los 'bonus' premien una política fiscal agresiva
¿Qué valor debe dar el juez a la certificación o la pericial del 'compliance'?
Una de las grandes cuestiones a resolver es el peso en el proceso penal de estos documentos
No son solo los riesgos penales: los inversores también exigen planes eficaces de 'compliance'
Las empresas ya cuantifican cuánto les perjudica una crisis reputacional
4.0, el 'compliance' que viene
Fue concebido para neutralizar delitos, pero ha mutado en una herramienta integral
El ‘compliance’ llega también a los impuestos
La UNE 19602 será el primer estándar para ayudar a la empresa a prevenir riesgos tributarios
El Supremo fija cómo acceder legalmente el ‘email’ de los empleados en caso de delito
La empresa debe informar que puede adoptar esta medida para evitar la nulidad de la prueba
Una nueva rectificación evidencia la división en el Supremo sobre el ‘compliance’
El 'error' cuestiona el sistema de atribución de responsabilidad a la empresa
Los planes de 'compliance' exigen auditar la integridad de socios y proveedores
La jornada de Ascom analiza el presente y futuro de la funcion Cinco Días, Premio Ascom 2018 en la categoría de comunicación
Un bufete, responsable civil de los delitos de una de sus abogadas
La sociedad profesional responde de los actos de quien ejerce su labor en su seno, sin que sea necesario probar la culpa
Luzón critica los certificados de 'compliance': "la culpa no debe depender de normas privadas"
"Es la persona jurídica quien debe probar la eficacia del plan" "Descubrir y denunciar el delito merece la recompensa máxima"
La Pyme y el Compliance
Asignar las funciones de administración y cumplimiento de la empresa a una misma persona u órgano puede generar la tentación de saltarse las normas
¿Cómo distinguir un programa de 'compliance' eficaz de uno 'cosmético'?
Los 'copia-pega' no sirven, según la Circular del la Fiscalía Juan Antonio Frago: "se ven planes con el nombre de otra empresa"
Qué errores son los más frecuentes en materia de 'compliance'
El foro de la CNMC analiza la evolución del cumplimiento
¿Es obligatorio el canal de denuncias?
A diferencia del proyecto de ley español, la Directiva europea extiende sus efectos también al sector privado
¿Garantiza la autodenuncia que la empresa se vea eximida de sus delitos?
Los penalistas no ven posible esquivar el examen del sistema Luzón pidió la "recompensa máxima" para quien se denuncie
“No entendería mi función sin el asesoramiento y la alianza con asesoría jurídica”
“El compliance officer es la carretea que indica a todos los miembros de la empresa por dónde tienen que ir” “En una industria tan regulada como la farmacéutica es esencial conocer muy bien el sector y sus particularidades"
Control interno en la empresa: no hay mejor ataque que una buena defensa
Como hizo la Selección Española con el famoso estilo del 'tiki taka', es fundamental desarrollar una cultura de empresa con la que todos los empleados se sientan identificados.
¿Se puede obligar a los franquiciados a tener un modelo de prevención penal?
No hay ninguna norma que faculte al franquiciador a obligar a un franquiciado a implantar un modelo de ‘compliance’
Del ingenio al estándar en los programas de compliance penal
Se ha pasado del modelo de organización y gestión del artículo 31 bis del Código Penal al sistema de gestión UNE 19601
“Repsol tiene un ‘compliance’ global adaptado a cada país”
"El sistema no se diseña para eludir responsabilidades, sino para prevenir conductas inapropiadas". "El reto es diseñar un sistema que llegue a 37 países y que sea eficiente, eficaz, coordinado y sin burocracia".
La igualdad, la gran olvidada del 'compliance' laboral
Las empresas desatienden las medidas antidiscriminación La Inspección advierte de fuertes sanciones en este campo
¿Puede el 'compliance officer' ser condenado por los delitos de su empresa?
Intenso debate en la primera jornada del III Encuentor Cumplen Beatriz Saura: "Así, ¿quién querrá ser oficial de cumplimiento?"
La falta de regulación de la franquicia dificulta la delimitación de responsabilidades
El franquiciador debe demostrar que ha realizado el control debido sobre el franquiciado para evitar ser responsable por sus actos
La industria pesquera celebra su primer congreso internacional sobre compliance
Organizado por World Compliance Organization abordará temas que van desde las buenas prácticas empresariales hasta la implantación de programas de compliance
¿Es necesario un Compliance Officer en el sector público?
Quizás sería el momento de plantearse importar modelos de control del sector privado que se alejen de la tradicional burocracia administrativa
El ‘Dépor’, primer club en obtener el certificado de ‘compliance’ de AENOR
AENOR valida el sistema de prevención de delitos de la entidad Tener implantado un programa es un requisito de inscripción en la La Liga
El CGAE desaconseja que el abogado de empresa ejerza de ‘compliance officer’
La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional También advierte de un posible problema de conflicto de intereses
Madrid acogerá el primer Congreso Nacional Antifraude
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
"El 'compliance officer' está trabajando en situación de inseguridad jurídica"
"El responsable de cumplimiento debería contar con la misma protección laboral que un representante sindical" "Esperamos poder presentar un proyecto de estatuto al Ministerio en los próximos meses"
La investigación interna de delitos se abre paso en las empresas
Las investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental
El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
¿Qué leyes habría que cambiar antes de que llegue el coche autónomo?
La Fiscalía ha propuesto los primeros pasos para regular esta tecnología Tendría que revisarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Consejos para una empresa que se enfrenta a un juicio penal
Las compañías pueden hacer valer las mismas garantías que una persona física Es recomendable que no sean representadas en juicio por la misma persona que cometió el delito