'Compliance' y defensa de la competencia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sometido a consulta pública una propuesta de guía de programas de cumplimiento
Vigilar al vigilante o quien responde de los delitos de empresa
Tanto los actos de los que hasta ahora vigilaban como los de los vigilados, quedan por igual bajo una especie de potente foco común
Los abogados de empresa aún ven por explotar los ALSP en España
El 90% de los 'in house' que ya operan con proveedores alternativos mantendrán o incrementarán el trabajo solicitado, según la ACC
Juan Valderas: "Hay cansancio de las ‘big four’, es difícil ser el auditor y el ‘forensic”
"Hace 15 años las empresas lavaban sus trapos sucios en casa, ahora son conscientes que deben acudir al juez"
María Hernández, de Eversheds, en el grupo de ‘compliance’ del G20
La socia del bufete británico se integra en un órgano dedicado a la redacción de pautas en la lucha contra la corrupción
Baker McKenzie augura un aumento de las investigaciones penales contra empresas
La firma alerta de que en España hay "partidos populistas" que defienden nacionalizaciones
Los riesgos informáticos y ecológicos, nuevos dolores de cabeza de los directivos
Un informe de Clifford Chance analiza la evolución de las principales preocupaciones legales de los directivos
'Non performing loans': bajo la lupa del Banco de España
Incluye a los compradores de cartera de deuda garantizada con hipoteca como sujetos obligados de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
Diego Cabezuela, nuevo presidente internacional de la World Compliance Association
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El socio director de la oficina de Madrid de la firma de abogados Círculo Legal es especialista en derecho penal económico y 'compliance'
La Fundación Elecnor, el IE y Eversheds lanzan un Observatorio de Compliance
El organismo abordará los retos de las medianas empresas en materia de cumplimiento
Un estatuto regulador y un registro de expertos, propuestas para profesionalizar el 'compliance'
Más de 300 profesionales del sector debaten sobre buenas prácticas en el Día del Compliance Officer
Los abogados de empresa dan un paso al frente
La ACC quiere ganar peso en el sector para ayudar a los 'in house' a compartir experiencias, formación y hacer lobby
Un paso adelante en el ‘compliance’
La UE obliga a las empresas a crear cauces para denunciar infracciones de derecho comunitario
El escándalo de la listerioris acerca el ‘compliance’ al mundo agroalimentario
La ley exige buenas prácticas de higiene en las empresas y un análisis de peligros y puntos de control crítico
El estándar internacional para cumplir la protección de datos
La ISO 27701:2019 busca demostrar el cumplimiento con el RGPD por los responsables y encargados de tratamiento
Las empresas de más de 50 empleados deberán contar con un canal de denuncias
La Directiva europea también blinda a los trabajadores que comuniquen irregularidades en su compañía
Caso BBVA: ¿puede ser el 'compliance' su salvavidas?
No es un juego. Hacerlo bien puede marcar la diferencia entre la continuidad de una compañía o su desaparición
El ‘compliance’ aportará mucho a los plazos de pago
En los programas corporativos que están proliferando solo hay ventajas para todos
Tres de cada cuatro entidades del sector financiero cuentan ya con un canal de denuncias
La mayoría apoya recompensar a los denunciantes y muestra preocupación por la falta de coordinación contra el blanqueo
Diez reglas para que las empresas eviten los riesgos legales de las redes sociales
Obviar las normas sobre privacidad o publicidad puede acarrear sanciones a las compañías
El 12% de las normas UNE ya aparecen citadas en la legislación nacional
La Asociación Española de Normalización resalta que 4.000 de sus estándares ayudan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
'Compliance' en pymes, ¿cómo formar a la plantilla sin morir en el intento?
Incluir casos reales en estas actividades es uno de los métodos que utilizan las grandes empresas
Las condenas penales contra la empresa superan ya los 2.400 millones
El delito fiscal es el que provoca más sentencias contra las compañías desde 2015
Radiografía de los retos de los abogados internos
Los ‘in house’ ganan peso: la mayoría reporta al CEO
La cultura de cumplimiento, un concepto vacío
El derecho penal no es un camino de salvación, redención o perfección ética
La parajoda del compliance
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Los sistemas de retribución de los trabajadores deberían incentivar la prevención de delitos
La certificación de la UNE 19602, un nuevo modelo de cultura tributaria
Madrid|
Las empresas pueden contar con un marco para implementar, mejorar y revisar su política de 'compliance' fiscal