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Lavado de dinero

EE UU extenderá a las firmas de Bolsa las normas contra el blanqueo

El Gobierno de EE UU se fijó como objetivo revitalizar la lucha contra el lavado de dinero tras los ataques del 11 de septiembre como parte de su esfuerzo para combatir las redes de financiación del terrorismo. Ayer el Departamento del Tesoro publicar una serie de medidas para ampliar su control sobre estos flujos de dinero, para extender los controles bancarios a firmas de Bolsa, compañías de tarjetas de crédito y los fondos de inversión, entre otras.

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