Desmantelada una red que defraudó 17 millones de euros en IVA de coches de lujo en España
La banda operaba en al menos seis ciudades del país y tras su detención se incautaron 84 vehículos y 200.000 euros en efectivo
Lavado de activos, la otra cara de las criptomonedas y los NFT
Europol advierte de que cada vez más criminales están utilizando tecnología blockchain para blanquear las ganancias de sus actividades ilícitas
Chalets, discotecas y hoteles: estos son los bienes de traficantes a la venta
Chalets, discotecas y hoteles estos son los bienes de traficantes a la venta.
Vilagarcía de Arousa se queda con la vivienda del narcotraficante Marcial Dorado
El inmueble, adquirido por 147.047 euros, se destinará a servicios para los vecinos del municipio
El negocio más lucrativo del siglo XXI
El cibercrimen mueve actualmente en todo el mundo fondos de un valor equivalente al PIB de Rusia
Palermo, el divino encanto de la decadencia
La capital siciliana es un mosaico de culturas y arte Tabernas, terrazas y mercados ambientan sus calles
La UE obligará a las empresas a implantar un canal interno de denuncias
La Comisión prepara una norma de protección al denunciante Las notificaciones deberán reponderse antes de tres meses
La justicia europea tumba la marca de restaurantes “La Mafia” por banalizar el crimen organizado
Italia solicita con éxito la nulidad del registro de la marca española El tribunal estima que puede ofender a las víctimas de las tramas italianas
Escobar: “Mi padre me dejó un sobre que espero no tener que usar”
El hijo de Pablo Escobar revela en su nuevo libro más detalles sobre El Patrón
Andorra respira un año después del escándalo BPA
El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.
“La FIFA desaparecerá de aquí a dos o tres años”
Madrid|
Alemán, periodista deportivo y conocedor de las entrañas del deporte rey, el fútbol. Acaba de destripar, después de dos décadas de trabajo, todas las miserias y escándalos que rodean a la Federación Internacional del Fútbol Asociado.
Petrov blanqueó 56 millones de euros
Las acciones de FinCEN describen que un alto ejecutivo de BPA en Andorra proveía asistencia substancial a Andrei Petrov.
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