La Fiscalía Europea investiga un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama
La trama compraba vehículos en Alemania para posteriormente matricularlos en Portugal, y finalmente venderlos en España
El caso Alcoa, pendiente de la información de Suiza sobre el paradero de 13 millones
La investigación se prorroga hasta abril de 2024 para analizar los datos enviados por las autoridades helvéticas sobre el dinero que se sacó de dos fábricas
El juez del caso Villarejo vuelve a indagar en la denuncia de BBVA contra Ausbanc
El magistrado interrogará al exjefe de la Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio para aclarar cómo se gestó el escrito contra la asociación de banca
Caso Alcoa: la Policía rastrea el desvío de dinero de Alu Ibérica para comprar criptomonedas
En un reciente informe aportado a la Audiencia Nacional, la Udef traza el recorrido de unos 285.000 euros
La UDEF cuestiona que los vídeos aportados por Podemos sean obra de Neurona
Sospecha que el contrato entre la empresa y el partido pudo ser simulado
El juez de la Mata cita como investigado al abogado Conde Pumpido por presunto blanqueo
Tendrá que declarar el próximo 15 de enero en relación con el llamado caso Bandenia
20 años suplantando la identidad de un muerto para cobrar su pensión
Nueve detenidos en toda España por un fraude de casi seis millones de euros Están acusados de delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida
La CNMV llevaba 20 años pisando los talones a la trama del chiringuito desarticulado
Varias pruebas revelan la continuidad del negocio El supervisor multó a uno de los detenidos en 1997 y 2007
Los detenidos del chiringuito financiero: “¿Cómo íbamos a sospechar que se hacía algo ilegal?”
Defienden que solo trabajaban en un ‘call center’ Recibían cada día una carpeta con teléfonos de las Páginas Amarillas
“Tu banco nunca te ha hecho ganar dinero pero nosotros sí lo haremos”
Los falsos expertos bursátiles tenían perfectamente detallado cómo actuar Los comerciales tenían un sueldo base de menos de 1.000 euros, y cobraban un 15% del dinero que atraían
El chiringuito financiero estafó desde su creación más de 12 millones
Uno de los nombres con los que operaba era Stockscall <b>CincoDías</b> denunció la operativa de esta sociedad en noviembre de 2016
Así operaba el chiringuito financiero desmantelado y así fue su intervención
Abrían páginas web con apariencia internacional para engañar a los inversores Les animaban a reinvertir el dinero que supuestamente estaban ganando
Varios detenidos por blanqueo en el banco privado Bandenia
El Banco de España multó a la firma en mayo La UDEF la investiga a la firma por lavado de dinero
Conde pagaba 1.2oo euros de luz al mes y 450 de agua
Agencias|
El exbanquero disfrutaba de un “alto nivel de vida”, con cocineros, jardineros, yate y los servicios de un exclusivo club de golf de La Moraleja, pese a tener una deuda de 14 millones con el fisco.