Caja Madrid refinanció el crédito de 26,6 millones de euros que había contraído el ex presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pese a la “precaria” situación financiera que atravesaban las sociedades avalistas y las entidades acreditadas, que arrastraban una deuda de 348.862.610 euros.
"El test de idoneidad tenía un marcado sesgo para ser positivo" La información dada a la red comercial presentaba “importantes deficiencias”.
Por las reuniones con Guindos antes de la dimisión de Rato. La citación había sido solicitada por la acusación de UPyD.
La declaración de la Infanta 27 de abril ya estaba suspendida por el recurso del fiscal Anticorrupción
Pide que devuelvan los cerca de 20 millones de euros que recibieron Considera que comitieron un delito de administración desleal
10.000 euros por un empleo.
Ángel de Cabo se hizo entre 2009 y 2011 con Teconsa, Marsans y Nueva Rumasa Los dueños de Teconsa utlizaron a De Cabo para eludir a los acreedores, según la policía De Cabo fue detenido en el curso de la Operación Crucero, en diciembre Los hijos de Martínez Núñez (Teconsa) fueron detenidos en febrero, por la Operación Troya
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 2,1 millones que Economía impuso a HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Sáenz argumentaba que el Alto Tribunal se excedió al invalidar su indulto. El Supremo rechaza rectificar. El futuro del banquero está en manos de Linde. El número dos de Banco Santander podrá recurrir ante el Constitucional
El juez de instrucción, Elpidio José Silva, ha imputado al Comité Financiero de Caja Madrid en la causa en la que se investiga el crédito de 26,5 millones concedido a Díaz Ferrán.
Maite Zaldívar, condenada a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado hoy de nuevo a prisión a Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales.
Los datos facilitados por el ex empleado del HSBC permitieron la mayor regularización fiscal en España El informático mostró su voluntad de seguir colaborando con las autoridades tributarias
Prevención del blanqueo, a la espera de reglamento.
Una entidad de Caja Madrid vendió un paquete de 500 participaciones preferentes a una viuda sin informarle del nivel de riesgo
El Real Decreto refuerza las funciones del Banco de España La nueva normativa es una transposición de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea Montoro no subirá impuestos este año, pese a que la presión fiscal es "anormalmente baja" Hacienda garantiza que los empleados públicos cobrarán dos pagas extra este año
Denuncian que la CNMV ha reaccionado “tarde, de manera lenta y poco atinada” El bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, a petición de la AEMEC, ha creado un grupo de trabajo
El magistrado de la Audiencia Nacional accede a la petición de UPyD
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha destacado que nunca solicitó “ningún plan concreto” al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, pero ha admitido que su departamento dialogó con la entidad sobre medidas “concluyentes y creíbles” para eliminar las dudas que pesaban sobre ella.
La cotización del bitcoin se ha disparado un 600% en lo que va de año La crisis de Chipre ha despertado el interés por esta moneda virtual
Después de la apertura del juicio oral por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal Se mantiene la fianza de 4,2 millones de euros
El presidente de Banco Santander defiende la permanencia de su número dos en el cargo El Tribunal Supremo asumió que no podría continuar ejerciendo pese al indulto penal.
La cúpula directiva habría cobrado 71 millones en cuatro años
El fabricante de bebidas energéticas Red Bull, asegura, a través de un comunicado, que ha sido blanco de un intento de chantaje por parte de personas que amenazaron con contaminar las bebidas energéticas.
Ocho detenidos en Badalona como responsables de la instalación
Manuel Ollé Sesé renuncia a la defensa de su cliente Nicolas González Cuéllar asume las causas penales del expresidente de la CEOE.
Tacha a Rajoy de “desleal” por distribuir con “malicia” la rebaja de déficit Propone exenciones fiscales y bonificaciones para los emprendedores
