¿Deben ser independientes los 'compliance officers'?
La capacidad comunicativa y resolutiva, el conocimiento del negocio o las dotes relacionales, entre otras cualidades, le permiten ganar autoridad
El canal denuncia se profesionaliza
El pasado 27 de enero finalizó el plazo de consulta pública sobre el texto final que debe regir en España
Dentons crea un servicio para instalar buzones de denuncia en empresas
El bufete internacional ayudará a las compañías a canalizar denuncias por fraude, corrupción y otras infracciones éticas
La sección Legal de El País Negocios, premio ASCOM 2020 en la categoría de medios
La asociación reconoce el papel de las publicaciones elaboradas por el equipo de Wolters Kluwer en la divulgación de "aspectos clave de los sistemas de compliance"
El ‘compliance’ penal como atenuante o eximente en materia de competencia
La CNMC ha establecido los requisitos para que un programa de cumplimiento sea eficaz y, por tanto, sea valorado positivamente
El cumplimiento normativo no es cosa -sólo- de abogados
No creo en una función de cumplimiento objeto de colegiación, sino libre y basada puramente en los principios de competencia técnica y profesionalidad
Un estudio señala importantes deficiencias en los programas anticorrupción de los partidos
La ley exige a las formaciones contar con un sistema de prevención de delitos, pero ninguna cuenta con un plan desarrollado y actualizado
Cuatrecasas en el 'caso Messi': ¿cómo evitan los bufetes los conflictos de interés?
Las fórmulas que emplean los despachos son dos: o derivan el asunto o elevan 'murallas chinas' para aislar equipos
Nueva herramienta jurídica: la certificación de personas
El asesor fiscal y el responsable de contratación pública ya pueden acreditarse como tales
El secreto profesional del responsable de cumplimiento normativo o 'compliance officer'
La fórmula que no implica ningún conflicto es la de abogado que, además, sea externo a la empresa
Los ‘forensic’ auguran que la pandemia y la crisis elevarán las investigaciones
Las periciales además de para fraudes internos, pueden servir para acreditar estados financieros en ERTE o concursos
La legislación española incorpora ya más de 9.000 referencias a las normas UNE
La Asociación Española de Normalización publica su Informe Anual de Actividades
Endesa, Siemens Gamesa e Iberdrola, pioneras en el ‘compliance’ tributario
Las tres compañías explican el porqué de la implantación de la UNE 19602 y los retos que ha supuesto su desarrollo
La necesaria regulación de las investigaciones internas en la empresa
La falta de pautas legales para la investigación, y la validez de esta en un posterior procedimiento judicial, exponen a las empresas a riesgos jurídicos y económicos
Ecix lanza un certificado para acreditar que se cumple con la normativa post-Covid
El sello 'Establecimiento Seguro' podrá obtenerse a través de una autoevaluación telemática
¿Están las empresas expuestas a riesgos penales adicionales a los que venían enfrentando?
Pensemos, por ejemplo, en los riesgos que surgirán en materia concursal y de fraude de acreedores: insolvencias punibles y concursos fraudulentos
La importancia del 'compliance' en las empresas ante la crisis del Covid-19
Hay que dejar constancia de todas las acciones llevadas a cabo durante esta situación, para garantizar la evidencia documental
'Compliance' y defensa de la competencia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sometido a consulta pública una propuesta de guía de programas de cumplimiento
Vigilar al vigilante o quien responde de los delitos de empresa
Tanto los actos de los que hasta ahora vigilaban como los de los vigilados, quedan por igual bajo una especie de potente foco común
Los abogados de empresa aún ven por explotar los ALSP en España
El 90% de los 'in house' que ya operan con proveedores alternativos mantendrán o incrementarán el trabajo solicitado, según la ACC
Juan Valderas: "Hay cansancio de las ‘big four’, es difícil ser el auditor y el ‘forensic”
"Hace 15 años las empresas lavaban sus trapos sucios en casa, ahora son conscientes que deben acudir al juez"
María Hernández, de Eversheds, en el grupo de ‘compliance’ del G20
La socia del bufete británico se integra en un órgano dedicado a la redacción de pautas en la lucha contra la corrupción
Baker McKenzie augura un aumento de las investigaciones penales contra empresas
La firma alerta de que en España hay "partidos populistas" que defienden nacionalizaciones
Los riesgos informáticos y ecológicos, nuevos dolores de cabeza de los directivos
Un informe de Clifford Chance analiza la evolución de las principales preocupaciones legales de los directivos
'Non performing loans': bajo la lupa del Banco de España
Incluye a los compradores de cartera de deuda garantizada con hipoteca como sujetos obligados de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
Diego Cabezuela, nuevo presidente internacional de la World Compliance Association
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El socio director de la oficina de Madrid de la firma de abogados Círculo Legal es especialista en derecho penal económico y 'compliance'
La Fundación Elecnor, el IE y Eversheds lanzan un Observatorio de Compliance
El organismo abordará los retos de las medianas empresas en materia de cumplimiento
Un estatuto regulador y un registro de expertos, propuestas para profesionalizar el 'compliance'
Más de 300 profesionales del sector debaten sobre buenas prácticas en el Día del Compliance Officer
Los abogados de empresa dan un paso al frente
La ACC quiere ganar peso en el sector para ayudar a los 'in house' a compartir experiencias, formación y hacer lobby
Un paso adelante en el ‘compliance’
La UE obliga a las empresas a crear cauces para denunciar infracciones de derecho comunitario
El escándalo de la listerioris acerca el ‘compliance’ al mundo agroalimentario
La ley exige buenas prácticas de higiene en las empresas y un análisis de peligros y puntos de control crítico
El estándar internacional para cumplir la protección de datos
La ISO 27701:2019 busca demostrar el cumplimiento con el RGPD por los responsables y encargados de tratamiento
Las empresas de más de 50 empleados deberán contar con un canal de denuncias
La Directiva europea también blinda a los trabajadores que comuniquen irregularidades en su compañía
Caso BBVA: ¿puede ser el 'compliance' su salvavidas?
No es un juego. Hacerlo bien puede marcar la diferencia entre la continuidad de una compañía o su desaparición
El ‘compliance’ aportará mucho a los plazos de pago
En los programas corporativos que están proliferando solo hay ventajas para todos
Tres de cada cuatro entidades del sector financiero cuentan ya con un canal de denuncias
La mayoría apoya recompensar a los denunciantes y muestra preocupación por la falta de coordinación contra el blanqueo
Diez reglas para que las empresas eviten los riesgos legales de las redes sociales
Obviar las normas sobre privacidad o publicidad puede acarrear sanciones a las compañías
El 12% de las normas UNE ya aparecen citadas en la legislación nacional
La Asociación Española de Normalización resalta que 4.000 de sus estándares ayudan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
'Compliance' en pymes, ¿cómo formar a la plantilla sin morir en el intento?
Incluir casos reales en estas actividades es uno de los métodos que utilizan las grandes empresas
Las condenas penales contra la empresa superan ya los 2.400 millones
El delito fiscal es el que provoca más sentencias contra las compañías desde 2015