El Supremo endurece la respuesta penal al desvío fondos de sociedades con participación pública
La Sala de lo Penal ha publicado tres acuerdos sobre las sociedades mercantiles participadas, los promotores de viviendas y la grabación de los juicios
Auditoría de tercera parte en compliance sí, pero no a cualquier precio
La auditoría y certificación de conformidad van a resultar un elemento esencial del compliance de las organizaciones Existe cierto desconocimiento de los sujetos, reglas y particularidades que se siguen la auditoría de tercera parte
Además de tener un plan de compliance, hay que demostrar que se ha aplicado
El magistrado del Supremo Carlos Granados entiende necesario "probar que se han tomado medidas" La necesidad de los planes de cumplimiento y de un mayor control interno, centro de la presentación de la Wolrd Compliance Association
El estándar oficial de prevención penal
La Norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal, que ha sido publicada recientemente por la Asociación española de normalización UNE, fija un lenguaje común en cuanto a sistemas de organización y gestión para la prevención, detección y gestión de riesgos penales.
“Hace falta una mayor actuación del derecho penal”
"Creo que estamos tratando el contrabando como algo de menor entidad, como un problema propio de la picaresca”
El tratamiento de delitos económicos
El tratamiento de delitos económicos.
Palo y zanahoria para las empresas con la reforma penal
La nueva ley impondrá a las personas jurídicas un programa de prevención de delitos económicos a cambio de la exención de la responsabilidad penal
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