El certificado de 'compliance' tributario exige más controles al personal del área financiera
La esperada UNE 19602, que se publica el 28 de febrero, impide que los 'bonus' premien una política fiscal agresiva
¿Qué valor debe dar el juez a la certificación o la pericial del 'compliance'?
Una de las grandes cuestiones a resolver es el peso en el proceso penal de estos documentos
No son solo los riesgos penales: los inversores también exigen planes eficaces de 'compliance'
Las empresas ya cuantifican cuánto les perjudica una crisis reputacional
4.0, el 'compliance' que viene
Fue concebido para neutralizar delitos, pero ha mutado en una herramienta integral
El ‘compliance’ llega también a los impuestos
La UNE 19602 será el primer estándar para ayudar a la empresa a prevenir riesgos tributarios
El Supremo fija cómo acceder legalmente el ‘email’ de los empleados en caso de delito
La empresa debe informar que puede adoptar esta medida para evitar la nulidad de la prueba
Una nueva rectificación evidencia la división en el Supremo sobre el ‘compliance’
El 'error' cuestiona el sistema de atribución de responsabilidad a la empresa
Los planes de 'compliance' exigen auditar la integridad de socios y proveedores
La jornada de Ascom analiza el presente y futuro de la funcion Cinco Días, Premio Ascom 2018 en la categoría de comunicación
Un bufete, responsable civil de los delitos de una de sus abogadas
La sociedad profesional responde de los actos de quien ejerce su labor en su seno, sin que sea necesario probar la culpa
Luzón critica los certificados de 'compliance': "la culpa no debe depender de normas privadas"
"Es la persona jurídica quien debe probar la eficacia del plan" "Descubrir y denunciar el delito merece la recompensa máxima"
El dinero no puede ser usucapido: la Generalitat devolverá una herencia
El TSJ apunta que, al no ser susceptible de ser poseído por un dueño y de forma ininterrumpida, no opera esta figura jurídica
Los Notarios reivindican su papel en el Derecho de familia
Ante ellos puede otogarse testamento o contraer matrimonio Cada vez más personas acuden a ellos por estas cuestiones
La Pyme y el Compliance
Asignar las funciones de administración y cumplimiento de la empresa a una misma persona u órgano puede generar la tentación de saltarse las normas
¿Cómo distinguir un programa de 'compliance' eficaz de uno 'cosmético'?
Los 'copia-pega' no sirven, según la Circular del la Fiscalía Juan Antonio Frago: "se ven planes con el nombre de otra empresa"
Qué errores son los más frecuentes en materia de 'compliance'
El foro de la CNMC analiza la evolución del cumplimiento
LaLiga exigirá a los clubes que certifiquen sus sistemas de 'compliance'
Lo incorporará a los estatutos como requisito de inscripción Hasta ahora, exige el informe de un tercero independiente
Mentir en una demanda puede salir caro: el abogado se enfrenta a pena de cárcel
Falsear hechos o pruebas vulnera las reglas de la buena fe La estafa procesal tiene un castigo de prisión de entre uno y seis años
El protocolo familiar, al fin en los estatutos
El socio que no respete el acta podrá ser excluido legalmente de la sociedad
¿Es obligatorio el canal de denuncias?
A diferencia del proyecto de ley español, la Directiva europea extiende sus efectos también al sector privado
¿Garantiza la autodenuncia que la empresa se vea eximida de sus delitos?
Los penalistas no ven posible esquivar el examen del sistema Luzón pidió la "recompensa máxima" para quien se denuncie
“No entendería mi función sin el asesoramiento y la alianza con asesoría jurídica”
“El compliance officer es la carretea que indica a todos los miembros de la empresa por dónde tienen que ir” “En una industria tan regulada como la farmacéutica es esencial conocer muy bien el sector y sus particularidades"
El ‘compliance’, una palanca comercial para las pymes
Iberdrola y Ascom impulsan la adopción de programas de cumplimiento en pymes y Administraciones
La satisfacción de la sociedad
Hay muchas razones para utilizar los estándares ISO para implementar modelos de ‘compliance’
Control interno en la empresa: no hay mejor ataque que una buena defensa
Como hizo la Selección Española con el famoso estilo del 'tiki taka', es fundamental desarrollar una cultura de empresa con la que todos los empleados se sientan identificados.
La expulsión del extranjero condenado, solo si la pena supera el año de prisión
El Supremo fija como referencia la condena mínima del delito Los TSJ discrepaban sobre la interpretación de la ley
¿Están obligadas las pequeñas empresas a contratar un DPO?
La responsable de Compliance, Lucía Sánchez, explica si las pequeñas empresas deben contratar este perfil, por obligación derivada del nuevo RGPD.
¿Basta con que los menores perciban un acto de violencia de género para aplicar la agravante prevista en el Código Penal?
La expresión “en presencia” no ha de interpretarse de forma literal
La obra póstuma de Maza cuestiona la responsabilidad penal de los partidos
Con el doctorado, el jurista ve cumplida una de sus dos ilusiones La monografía critica las penas que se prevén para las formaciones
Aportar los antecedentes del contrario no vulnera el secreto profesional
El abogado había incluido en su escrito el historial delictivo del querellante, que había conocido en otro juicio con las mismas partes
¿Se puede obligar a los franquiciados a tener un modelo de prevención penal?
No hay ninguna norma que faculte al franquiciador a obligar a un franquiciado a implantar un modelo de ‘compliance’
Segunda condena en España a la pena de prisión permanente revisable
El acusado asesinó a una víctima “especialmente vulnerable”
Del ingenio al estándar en los programas de compliance penal
Se ha pasado del modelo de organización y gestión del artículo 31 bis del Código Penal al sistema de gestión UNE 19601
La igualdad, la gran olvidada del 'compliance' laboral
Las empresas desatienden las medidas antidiscriminación La Inspección advierte de fuertes sanciones en este campo
¿Puede el 'compliance officer' ser condenado por los delitos de su empresa?
Intenso debate en la primera jornada del III Encuentor Cumplen Beatriz Saura: "Así, ¿quién querrá ser oficial de cumplimiento?"
El 'III Encuentro Cumplen' analiza la la figura del 'compliance officer'
Una decena de mesas abordan los grandes debates sobre la materia El evento cuenta con expertos en todos las áreas de cumplmimiento
El sistema antisoborno, la llave de las transacciones internacionales
La ISO 37001 fija los estándares que deben cumplirse La certificación es requerida para dar seguridad en los negocios
El CGAE desaconseja que el abogado de empresa ejerza de ‘compliance officer’
La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional También advierte de un posible problema de conflicto de intereses
Madrid acogerá el primer Congreso Nacional Antifraude
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
Una aspirante a judicatura aprobada es excluida por sus antecedentes penales
El Supremo confirma su expulsión, aunque sus antecedentes penales se cancelaban antes de su ingreso en la carrera judicial
"El 'compliance officer' está trabajando en situación de inseguridad jurídica"
"El responsable de cumplimiento debería contar con la misma protección laboral que un representante sindical" "Esperamos poder presentar un proyecto de estatuto al Ministerio en los próximos meses"