¿Puede el 'compliance officer' ser condenado por los delitos de su empresa?
Intenso debate en la primera jornada del III Encuentor Cumplen Beatriz Saura: "Así, ¿quién querrá ser oficial de cumplimiento?"
Intenso debate en la primera jornada del III Encuentor Cumplen Beatriz Saura: "Así, ¿quién querrá ser oficial de cumplimiento?"
El franquiciador debe demostrar que ha realizado el control debido sobre el franquiciado para evitar ser responsable por sus actos
Organizado por World Compliance Organization abordará temas que van desde las buenas prácticas empresariales hasta la implantación de programas de compliance
Quizás sería el momento de plantearse importar modelos de control del sector privado que se alejen de la tradicional burocracia administrativa
AENOR valida el sistema de prevención de delitos de la entidad Tener implantado un programa es un requisito de inscripción en la La Liga
La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional También advierte de un posible problema de conflicto de intereses
Lo organiza la World Compliance Association el próximo 8 de febrero Participarán importantes expertos a nivel nacional e internacional
"El responsable de cumplimiento debería contar con la misma protección laboral que un representante sindical" "Esperamos poder presentar un proyecto de estatuto al Ministerio en los próximos meses"
Las investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales
La Fiscalía ha propuesto los primeros pasos para regular esta tecnología Tendría que revisarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Las compañías pueden hacer valer las mismas garantías que una persona física Es recomendable que no sean representadas en juicio por la misma persona que cometió el delito
Las empresas cada vez más preocupadas por identificar sus riesgos penales Jueces y fiscales entre los fichajes para estas áreas
Nueva normativa que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica
El magistrado del Supremo Carlos Granados entiende necesario "probar que se han tomado medidas" La necesidad de los planes de cumplimiento y de un mayor control interno, centro de la presentación de la Wolrd Compliance Association
La Norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal, que ha sido publicada recientemente por la Asociación española de normalización UNE, fija un lenguaje común en cuanto a sistemas de organización y gestión para la prevención, detección y gestión de riesgos penales.
Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas para prevenir delitos
Alineada con el nuevo Código Penal establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal El objetivo es prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones
Las mayores empresas del mundo son ‘holdings’ empresariales Existe un debate en torno a la responsabilidad del grupo sobre las empresas subordinadas
Los planes permiten mitigar o exonerar la responsabilidad penal de las compañías El artículo 31 bis del Código Penal amplió en 2015 los supuestos No existe todavía jurisprudencia
El nuevo régimen de responsabilidad de directivos y consejeros les dificulta declarar su ignorancia sobre delitos cometidos por su compañía
La autora analiza y defiende las funciones de los profesionales del compliance en el interior de las empresas y plantea las ventajas que estos aportan a la imagen y crecimiento de la marca.
La figura del ‘compliance officer’, encargado de asesorar a las compañías para que no infrinjan la ley (ni la ética empresarial), se extiende por unas compañías cada vez más concienciadas.