Eloy Velasco: "Los planes de compliance de las empresas son incompletos y abstractos"
El magistrado instó a hacer un mapeo de todos los delitos posibles "aunque el riesgo de que ocurran sea bajo"
El magistrado instó a hacer un mapeo de todos los delitos posibles "aunque el riesgo de que ocurran sea bajo"
El control y tutela informática de los datos personales reservados de común protección en el marco normativo europeo, ha dado lugar a que conductas amplias se integren y castiguen con severidad en nuestro Código Penal.
Los trabajadores no podrán "ser molestados fuera de los horarios de trabajo" La Ley de Protección de Datos incluirá un apartado sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas
El foro de la CNMC analiza la evolución del cumplimiento
Mientras, la mitad de las solicitudes para acceder a esta bonificación son rechazadas
Lo incorporará a los estatutos como requisito de inscripción Hasta ahora, exige el informe de un tercero independiente
La ley de estabilidad presupuestaria ha tenido efectos positivos, pero también ha generado problemas
Falsear hechos o pruebas vulnera las reglas de la buena fe La estafa procesal tiene un castigo de prisión de entre uno y seis años
El socio que no respete el acta podrá ser excluido legalmente de la sociedad
A diferencia del proyecto de ley español, la Directiva europea extiende sus efectos también al sector privado
Los penalistas no ven posible esquivar el examen del sistema Luzón pidió la "recompensa máxima" para quien se denuncie
“El compliance officer es la carretea que indica a todos los miembros de la empresa por dónde tienen que ir” “En una industria tan regulada como la farmacéutica es esencial conocer muy bien el sector y sus particularidades"
Iberdrola y Ascom impulsan la adopción de programas de cumplimiento en pymes y Administraciones
Hay muchas razones para utilizar los estándares ISO para implementar modelos de ‘compliance’
Como hizo la Selección Española con el famoso estilo del 'tiki taka', es fundamental desarrollar una cultura de empresa con la que todos los empleados se sientan identificados.
El Supremo fija como referencia la condena mínima del delito Los TSJ discrepaban sobre la interpretación de la ley
La responsable de Compliance, Lucía Sánchez, explica si las pequeñas empresas deben contratar este perfil, por obligación derivada del nuevo RGPD.
Casos reales de autónomos que han cancelado su deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.
Existen portales oficiales y aplicaciones que ayudan a realizar una rápida adaptación a la norma.
La expresión “en presencia” no ha de interpretarse de forma literal
Cambios y trámites que deberán poner en marcha pymes y autónomos antes del 25 de mayo.
Con el doctorado, el jurista ve cumplida una de sus dos ilusiones La monografía critica las penas que se prevén para las formaciones
Las nuevas medidas de la Ley de autónomos incluyen novedades en los gastos deducibles pero, ¿se pueden aplicar a esta campaña de la Renta?
El abogado había incluido en su escrito el historial delictivo del querellante, que había conocido en otro juicio con las mismas partes
No hay ninguna norma que faculte al franquiciador a obligar a un franquiciado a implantar un modelo de ‘compliance’
Justicia trabaja ya en la redacción de un texto que la Abogacía confía en que sirva de guía para los profesionales
Varias empresas han sido condenadas en España como autoras del delito de contaminación acústica
El acusado asesinó a una víctima “especialmente vulnerable”
La experta reforzará la práctica de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dirigida a entidades financieras Centrará su actividad en la emisión de informes de experto externo para entidades financieras
Se ha pasado del modelo de organización y gestión del artículo 31 bis del Código Penal al sistema de gestión UNE 19601
"El sistema no se diseña para eludir responsabilidades, sino para prevenir conductas inapropiadas". "El reto es diseñar un sistema que llegue a 37 países y que sea eficiente, eficaz, coordinado y sin burocracia".
Las empresas desatienden las medidas antidiscriminación La Inspección advierte de fuertes sanciones en este campo
Intenso debate en la primera jornada del III Encuentor Cumplen Beatriz Saura: "Así, ¿quién querrá ser oficial de cumplimiento?"
Una decena de mesas abordan los grandes debates sobre la materia El evento cuenta con expertos en todos las áreas de cumplmimiento
El franquiciador debe demostrar que ha realizado el control debido sobre el franquiciado para evitar ser responsable por sus actos
La Ley de autónomos aprobada en 2017 fue un avance. Insuficiente, a tenor de la gran cantidad de demandas que todavía realicen las asociaciones.
La ISO 37001 fija los estándares que deben cumplirse La certificación es requerida para dar seguridad en los negocios
La anunciada puesta en marcha de un sandbox en nuestro país generarán un importante flujo y tratamiento de datos que plantea retos jurídicos La boutique asesorará sobre la estrategia de datos y digitalización hasta la externalización en finReg
El BOE estatal publicó 517 nuevas normas, un 18,6% más que en 2016 El actual arco parlamentario genera cierta parálisis normativa, la segunda más baja de la historia
La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional También advierte de un posible problema de conflicto de intereses