El derecho penal económico: la gran apuesta de los despachos
Las empresas cada vez más preocupadas por identificar sus riesgos penales Jueces y fiscales entre los fichajes para estas áreas
Las negligencias de empleados pueden llevar a un socio a la cárcel
Nueva normativa que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica
Además de tener un plan de compliance, hay que demostrar que se ha aplicado
El magistrado del Supremo Carlos Granados entiende necesario "probar que se han tomado medidas" La necesidad de los planes de cumplimiento y de un mayor control interno, centro de la presentación de la Wolrd Compliance Association
El estándar oficial de prevención penal
La Norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal, que ha sido publicada recientemente por la Asociación española de normalización UNE, fija un lenguaje común en cuanto a sistemas de organización y gestión para la prevención, detección y gestión de riesgos penales.
La justicia ya exculpa a las empresas por contar con un plan de 'compliance' penal
Se sobresee la causa contra Deloitte como persona jurídica por el caso Bankia Se aplica de forma retroactiva la eximente por acreditar que había medidas para prevenir delitos
Se publica la norma para ayudar a las empresas a prevenir delitos
Alineada con el nuevo Código Penal establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal El objetivo es prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones
Qué es un ‘holding’ empresarial y cómo está regulado
Las mayores empresas del mundo son ‘holdings’ empresariales Existe un debate en torno a la responsabilidad del grupo sobre las empresas subordinadas
Las empresas españolas ignoran los riesgos penales
Los planes permiten mitigar o exonerar la responsabilidad penal de las compañías El artículo 31 bis del Código Penal amplió en 2015 los supuestos No existe todavía jurisprudencia
Lo que suceda en su empresa le puede llevar ante el juez
El nuevo régimen de responsabilidad de directivos y consejeros les dificulta declarar su ignorancia sobre delitos cometidos por su compañía
‘Compliance’: una profesión de futuro y necesaria
La autora analiza y defiende las funciones de los profesionales del compliance en el interior de las empresas y plantea las ventajas que estos aportan a la imagen y crecimiento de la marca.
El ‘compliance’, un nuevo marco para las empresas
La figura del ‘compliance officer’, encargado de asesorar a las compañías para que no infrinjan la ley (ni la ética empresarial), se extiende por unas compañías cada vez más concienciadas.