FTX demanda a Sam Bankman-Fried y a otros ejecutivos por malversación
La plataforma de intercambio de criptomonedas pretende recuperar más de mil millones de dólares
La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX ha presentado este jueves una nueva demanda contra el fundador Sam Bankman-Fried y otros antiguos ejecutivos para recuperar más de mil millones de dólares que supuestamente malversaron unos meses antes de su colapso el año pasado. Esta nueva demanda, presentada ante el tribunal de quiebras de Delaware, afirma que se realizaron presuntas transferencias ilícitas entre febrero de 2020 y noviembre de 2022; entre los beneficiarios figuran Caroline Ellison, quien dirigió la división de comercio de FTX, conocida como Alameda Research, el cofundador de la plataforma, Zixiao “Gary” Wang, y al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh.
En particular, la plataforma ha acusado a los demandados de malversar fondos para financiar condominios de lujo, para contribuciones políticas, inversiones especulativas y otros proyectos personales, “mientras cometían uno de los fraudes más grandes de la historia”. Las transferencias incluyeron más de 725 millones de dólares en acciones que FTX y West Realm Shires, una entidad controlada por Bankman-Fried, otorgaron “sin recibir ningún valor a cambio”. Asimismo, la plataforma ha afirmado que Bankman-Fried y Wang también malversaron 546 millones de dólares para comprar acciones de Robinhood Markets, mientras que Ellison usó 28,8 millones de dólares para pagar bonificaciones a sí misma.
Esta última demanda se suma a una decena de cargos ya existentes por malversación, soborno y violación de leyes sobre financiación de campañas ilegales. Los fiscales estadounidenses han calificado a Bankman-Fried como el cerebro de un fraude que llevó al colapso de FTX e incluyó la malversación de miles de millones de dólares de fondos de clientes. No obstante, Bankman-Fried se ha declarado no culpable de varios cargos criminales, mientras Ellison, Wang y Singh se han declarado culpables y acordaron cooperar con los fiscales.
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