El tribunal rechaza la petición del líder de la trama, Santiago Fuentes, y uno de sus socios de devolver la causa a los juzgados de Tenerife, donde empezó la investigación
La Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por la Aemec y afirma que no hay pruebas sobre la comisión de un delito de administración desleal
El magistrado José Luis Calama también insta a Anticorrupción y al resto de acusaciones a que preparen sus escritos para pedir penas de prisión o el archivo
La Sala de lo Penal celebra una vista previa para debatir las cuestiones planteadas por el fundador de la plataforma, Santiago Fuentes, y uno de sus socios que, en su opinión, paralizarían el procedimiento
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa que investiga la Audiencia Nacional destaca el reparto de dinero en la cuentas que los investigados tenían en la plataforma de intercambio
El juez Calama asegura que el expresidente del Popular no era “una figura ornamental”, sino el máximo responsable de la administración del banco
El ministerio público pide una pena récord para estafas financieras para el CEO de la plataforma, Santiago Fuentes, en prisión provisional desde junio de 2023
La Justicia investiga a los dos últimos equipos gestores del Popular por presuntos delitos societarios
La Audiencia propone juzgar un fraude del IVA de 154 millones en Hafesa Energía.
