La Audiencia imputa a Fridman, dueño de Dia, por la quiebra del grupo Zed
La fiscalía sostiene que el inversor asfixió a la tecnológica para después comprarla a precio irrisorio
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como investigado -antes imputado- al empresario ruso y máximo accionista de la cadena de supermercados Dia, Mijail Fridman, en la causa que investiga supuestas irregularidades en la caída del grupo tecnológico Zed. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que a comienzos de semana solicitó la imputación del magnate por supuestos delitos contra el mercado, administración desleal e insolvencia punible.
El relato del Ministerio Público ubica al empresario en el origen de la insolvencia de Zed, una situación que Fridman, accionista del grupo tecnológico, habría propiciado con maniobras para asfixiar a la compañía económicamente y después adquirirla a un "precio irrisorio" por debajo del de mercado; 20 millones de euros. Según el fiscal José Grinda, la finalidad de las decisiones de Fridman era "el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía (insolvencia)".
El escrito apunta que del análisis de toda la información conseguida a lo largo de esta instrucción cabe deducir que el inversor ruso lideró "una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como raider (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas".
“Aún no hemos recibido ninguna notificación legal sobre este asunto. Las acusaciones, tal como las entendemos actualmente, parecen ser el producto de una teoría de la conspiración inventada por el señor Dolset [Javier Pérez Dolset era el presidente de Zed] y sus asociados, de quienes se ha comprobado en asuntos relacionados que han aportado pruebas falsas y engañosas. Cualquier acusación que implique a Mikhail Fridman en cualquier tipo de actividad ilegal con respecto a las empresas del Grupo Zed es totalmente falsa y confiamos en que las autoridades españolas -una vez examinado el caso- estarán de acuerdo con nosotros", señala un portavoz del inversor ruso.
El juez instructor ha llamado a declarar a Fridman como investigado. Además, ha acordado llamar a declarar como testigo a Edwin Harland, el responsable de la auditoría forense que se realizó al Grupo Zed, después de que Vimpelcom, propiedad de Fridman, solicitará una investigación sobre la gestión de unas de las sociedades de la tecnológica ante el "riesgo de una apropiación indebida de activos".
El fiscal describe en el escrito remitido al magistrado instructor la operativa llevada a cabo, destacando que Fridman alcanzó una "posición de privilegio frente a cualquier tipo de decisión" del Grupo Zed cuando se convirtió en uno de los principales acreedores de la compañía en 2013. La entidad crediticia Amsterdam Trade Bank, una de las que prestó dinero a la tecnológica para sacar adelante el 'Proyecto Zeus', con el que se planeó su salida a Bolsa en el mercado estadounidense Nasdaq, pertenecía a un grupo cuyo propietario es el empresario ruso.
En noviembre de 2017, unos meses después de explotar la operación Hanta por la que fue detenido Javier Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide en España objeto de investigación.
Sin embargo, un reciente informe policial que obra en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press pone en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados, que Fridman ostenta "el poder fáctico y directo" sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.
Éxito y caída de la tecnológica
LaNetro. Este portal, que ofrecía información sobre ocio, fue creado por los hermanos Ignacio y Javier Pérez en 1996. A través de la firma Pyro lanzaron en 1998 el exitoso videojuego Commandos. En 2002, LaNetro se centró en servicios de valor añadido para móviles y en 2004 compró Zed a la teleco Telia Sonera especializada en este negocio. En 2006, intentó una OPV fallida en la Bolsa española. En 2012, en un intento de cotizar en el Nasdaq, y ya con Planeta, Santander y Torreal como accionistas, se alió con una firma propiedad de Fridman que maniobró contra los intereses de Zed al eliminar varios de sus contratos, según la Fiscalía. En junio de 2016, Zed solicitó el concurso de acreedores tras meses de parálisis y unos meses después los inversores le lanzaron la oferta de compra.