Fraude, corrupción y esquizofrenias nacionales
Es necesario crear una entidad dedicada a la inteligencia económica con sede en España y que proteja al denunciante
ICBC, el banco chino investigado, buscaba reforzarse en España
La sucursal madrileña de ICBC, el banco chino investigado por blanqueo, buscaba fichar a una decena de banqueros Las autoridades investigan su actividad en Alemania o Francia
La Guardia Civil irrumpe en el banco chino ICBC
La Guardia Civil ha irrumpido en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales.
La industria se une a Europol contra el ‘farmacrimen’
Los medicamentos falsos, que pueden causar la muerte, mueven hasta 68.000 millones