El BBVA informa a Garzón sobre 8 empresas de Jersey
El BBVA ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón información sobre las ocho empresas vinculadas con el BBVA Privanza Bank Jersey que el fiscal Anticorrupción, David Martínez Madero, consideraba que podían ser entidades instrumentales utilizadas para la comisión de los delitos investigados en la causa, según una providencia del juez.
Las empresas son Ozinvest Establishment, constituida el 4 de agosto de 1996; Palace Properties LTD, del 30 de junio de 1981; Paddock Holding LTD (20 de octubre de 1988); Eurocrest Investments Limited (12 de diciembre de 1997); Fairgold INV. LTD (12 de diciembre de 1997); Orquidea Investments Corp (9 de abril de 1996); Cheswick Investment Corp (26 de marzo de 1993) y Baraka Properties LTD (5 de febrero de 1990). Además de la fecha de constitución de estas sociedades, la documentación entregada incluye la fecha de poder de las entidades y los contratos de cuentas y créditos que utilizaron. Las empresas se crearon un año o unos meses antes de otorgar el poder, salvo Palace Properties, que es de 1981 y el poder tiene fecha de 27 de julio de 1999.
Cuenta corresponsal
Estas empresas aparecían en el listado, aportado por el BBVA, de 369 movimientos registrados desde 1997 hasta 2001, en la cuenta 008010299 en euros (antes 008-002135 en pesetas) abierta a nombre del BBVA Privanza Bank Jersey.
Respecto de esta cuenta, el banco ha informado a Garzón que se trata de una cuenta de corresponsal de una entidad financiera, no de una ordinaria, por lo que se rige por normas y usos de comercio específicos, como la no necesidad de contar con registros de firmas de apoderados, ya que una gran parte de sus movimientos se originan por comunicaciones telemáticas aceptadas por la adhesión previa de las entidades a sistemas bancarios internacionales. El BBVA recuerda a Garzón una circular de 1988 de la AEB sobre 'normalización de cuentas entre bancos', e insiste en que 'no existe registro de las personas con poder de disposición de dicha cuenta'.