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Fraude fiscal

El Banco de España investiga fondos ocultos de consejeros del BBVA

El expediente del Banco de España abierto al BBVA señala que la última operación realizada con cuentas secretas del banco se efectuó en marzo de 2000, seis meses después de crearse el BBVA. Se trata de la constitución de 22 fondos de pensiones en Estados Unidos con la sociedad Alico a nombre de consejeros del banco. El presidente del BBVA, Francisco González, no fue informado de las cuentas secretas hasta septiembre de 2000.

El expediente administrativo abierto por el Banco de España el 15 de marzo al BBVA afecta a 16 directivos que han sido miembros de la comisión delegada permanente del banco y a otros consejeros o altos cargos, dos de los cuales han fallecido. Entre los nombres que figuran están los del ex presidente del banco, Emilio Ybarra, y el de su ex vicepresidente y consejero delegado, Pedro Luis Uriarte.

La investigación del Banco de España se centra en varias cuentas secretas abiertas por el ya desaparecido BBV a través de una fundación domiciliada en Liechtenstein y de varias sociedades radicadas en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, según informa El País en su edición de hoy.

La primera cuenta se abrió en Jersey, en la sociedad Sharington Company. La segunda cuenta se encontraba registrada en una fundación, la Amelan Foundation, constituida en el también paraíso fiscal Liechtenstein. Estas dos estructuras sustituyeron a finales de 1991 a otras cuatro sociedades de Jersey que habían desarrollado una primera fase de actividades en el exterior, sin control institucional y contable desde España, entre 1987 y 1991.

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Texto íntegro:Apertura del expediente disciplinario

Según recoge el expediente de los servicios de inspección, éstos ¢no han podido realizar aún una verificación de la evolución de los fondos de dicha estructura. Dicha verificación está pendiente de un trabajo previo de ordenación y validación que se ha encargado al BBVA en el escrito de 24 de enero de 2002¢.

En el informe del banco supervisor también se señala que no se han podido verificar las operaciones de otras dos estructuras: Amerit Foundation, otra fundación de Liechtenstein, y Ramina Trust, de las Islas Caimán. Aunque parece que están inactivas. La mayor parte de las operaciones tuvieron lugar antes de la fusión del BBV y Argentaria (entre 1987 y 1996). Aunque la última operación, y una de las más significativas, de 19,83 millones de euros, tuvo lugar en mar-zo de 2000, seis meses después de crearse el BBVA.

Esta operación se instrumentó a través de 22 fondos de pensiones en Estados Unidos con la firma Alico a nombre de consejeros del banco. De acuerdo con el expediente, ¢según el señor Ybarra la constitución de esos fondos tenía como objetivo último adquirir una participación en Bancomer por cuenta del BBVA¢ (el BBVA controla el 49% del banco mexicano). Los consejeros que figuran en estos fondos de pensiones actuaron como fiduciarios. Este patrimonio fue reintegrado recientemente a España.

Otras operaciones con fondos de la cuenta secreta tuvieron lugar en Venezuela y México. En el primero de estos países se realizaron dos pagos por algo más de 1,5 millones de dólares (1,71 millones de euros), uno de 525.586 dólares y otro de un millón de dólares, que sirvieron para financiar la campaña electoral del aún candidato a la presidencia Hugo Chávez, en diciembre de 1998.

El fin era proteger los intereses del banco ante una eventual nacionalización de la banca. El BBV creó un trust, el T. 541, conjuntamente con la compañía Excelsior. El beneficiario era el Banco Provincial de Venezuela (controlado por el BBVA en un 55%). Según el Banco de España, el BBVA no ha aportado documentos que permitan comprobar el destinatario final de los pagos.

El conjunto de todas estas cuentas secretas, que tuvieron su origen en el Banco de Vizcaya, aportaron en sus 13 años de existencia unos beneficios extraordinarios de 225 millones de euros. Ese dinero se regularizó en las cuentas del BBVA en el ejercicio de 2000.

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