Rato niega blanqueo al no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"
Solo ha respondido a preguntas de su abogada durante media hora La UCO le atribuye un delito de blanqueo a través de sociedades en el exterior
Logista espera que Zaplana dimita como consejero antes que convocar una junta para destituirle
El expresidente del Gobierno valenciano es miembro del consejo desde 2014
Fraudes en el fútbol español: los casos más sonados
Ángel María Villar, presidente de la RFEF, ha sido detenido Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Ángel Di María son algunos de los futbolistas recientemente implicados
La UCO exige a BNP datos de la 'Lista Falciani'
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede del Banco Nacional de París (BNP) en Madrid para requerir documentos relacionados con la denominada Lista Falciani y con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC
La Guardia Civil irrumpe en el banco chino ICBC
La Guardia Civil ha irrumpido en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en el madrileño Paseo de Recoletos, en una operación contra el blanqueo de capitales.