UBS y LGT bajo lupa: EE UU investiga si ayudaron a sus clientes a evadir impuestos

Varios investigadores del Congreso de EEUU han acusado al banco suizo UBS y al LGT, de Liechtenstein, de utilizar la ¢tapadera¢ de la leyes de secreto bancario para ayudar a sus clientes estadounidenses a evadir miles de millones de dólares en impuestos, según ha revelado el diario británico Financial Times.

La subcomisión permanente de investigaciones del Senado de EEUU hará público un informe de 100 páginas que detalla acusaciones sobre cómo los bancos ¢operaron ilegalmente¢ con clientes estadounidenses para ayudarles a proteger ingresos imponibles.

El informe, que, según el rotativo, no ofrece una conclusión sobre si las entidades investigadas violaron la Ley, se produce en un momento en que reguladores de todo el mundo han incrementado sus esfuerzos para luchar contra los paraísos fiscales.

Entre los métodos supuestamente utilizados por LGT, se incluye el aconsejar a sus clientes que abriesen cuentas bancarias a nombre de fundaciones para esconder la propiedad y asesorarles en el uso de estructuras en el exterior para disfrazar las trasferencias a través de cuentas de la entidad.

UBS contó a los investigadores de la comisión que mantuvo 19.000 cuentas valoradas en 18.000 millones de dólares de clientes estadounidenses que no se declararon al Servicio de Rentas Internas (IRS, en sus siglas en inglés).

¢UBS permitió a esos clientes continuar manteniendo cuentas en Suiza y les ayudó a invertir en otro tipo de activos que no suponían obligaciones de informar al IRS, a pesar de las pruebas de que los clientes estadounidenses estaban usando las cuentas para esconder activos del IRS¢, dice el informe, al que ha tenido acceso el rotativo.