La CE exige la actualización de la norma sobre blanqueo
España y otros 14 países de la UE recibieron ayer un ultimátum para que modernicen de una vez por todas su normativa contra el blanqueo de dinero. La CE amenaza con presentar una denuncia si no toman medias urgentemente.
El plazo de dos años para incorporar a la legislación nacional la tercera directiva sobre blanqueo de dinero expiró el pasado 15 de diciembre de 2007. Esa norma endureció las condiciones sobre identificación de pagadores y beneficiarios en operaciones en metálico de más de 15.000 euros. Y amplió la definición del concepto de blanqueo de capitales para cubrir no sólo las operaciones ligadas al tráfico de drogas y el crimen organizado, sino también la financiación del terrorismo.
A pesar de la importancia que la UE concedió a la nueva ley en el momento de su aprobación (junio de 2005), tres años después la mayoría de los socios todavía ni siquiera han notificado a Bruselas su propuesta de adaptación.
El retraso resulta especialmente alarmante en un momento en que la UE, a raíz del escándalo sobre las cuentas opacas de Liechtenstein, estudia cómo exigir mayores controles financieros a países terceros. Una de las medidas planteadas por la Comisión para conseguirlo era, precisamente, la directiva que casi ningún país ha adoptado. Entre quienes, según Bruselas, no han tomado ninguna medida figura España. El resto son Alemania, Francia, Holanda, Polonia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Grecia, República checa, Suecia, Finlandia, Eslovaquia y Malta.
La CE envío ayer un dictamen motivado a esos 15 países exigiéndoles que inicien el proceso de adopción de la directiva urgentemente. Además, amenaza con denunciarles ante el Tribunal de Justicia, si en un plazo de dos meses no tiene noticias de las medidas tomadas a tal efecto.
La directiva se aplica a todo el sector financiero, a abogados, notarios, contables, agentes inmobiliarios, casinos, fondos y cualquier proveedor de servicios.
En todas las operaciones en metálico superiores a 15.000 euros llevadas a cabo en esos sectores se impone la obligación de identificar y verificar la identidad del cliente y del beneficiario del pago.
Las empresas tienen obligación de alertar sobre cualquier sospecha de blanqueo y formar a su personal para que sepan reconocer ese tipo de operaciones.
Pide cambios en el IVA de las importaciones
Bruselas exigió ayer a España que modifique su legislación nacional sobre el derecho a deducir el IVA soportado en las importaciones porque en la actualidad no se ajusta a la legislación comunitaria.La petición adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en un plazo de dos meses, las autoridades españolas no han tomado las medidas exigidas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.La Comisión señala que el derecho a deducir el IVA soportado en las importaciones de bienes nace en el momento de la importación, mientras que la norma española, vigente hasta el pasado 31 de diciembre, establecía que el derecho nacía en el momento en que el sujeto pasivo abonaba el IVA deducible en la aduana.