Entidades no autorizadas

Coches de lujo por captar inversores en divisas

Haga realidad sus sueños; usted decide cuánto quiere ganar; las ganancias son ilimitadas'. Este es uno de los reclamos que aparece en la página web de Finanzas Forex, nombre comercial de Evolution Market Group, compañía con sede en Panamá que ayer fue objeto de una advertencia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La firma está presidida por Germán Cardona Soler, de nacionalidad española, y ofrece rentabilidades mensuales entre el 10% y el 20% a través de la inversión en el mercado de divisas. Según la nota del regulador español, la compañía no está autorizada para prestar servicios de inversión según el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores, lo que incluye la operativa con divisas.

La compañía opera a nivel internacional y tenía 18.720 clientes a fecha 15 de marzo de 2008, con un patrimonio gestionado de 121,15 millones de dólares (77 millones de euros), según la CNMV. El crecimiento medio diario ha sido de 600 clientes y dos millones de dólares.

La compañía opera en dos niveles. Por un lado ofrece servicios de inversión en el mercado de divisas, a través de un bróker suizo denominado Dukascopy. Por el otro, ofrece a los inversores la posibilidad de ser promotores, es decir, captadores de clientes, a través de una estructura piramidal según la cual el promotor va ascendiendo en una escala y elevando las comisiones que percibe a medida que eleva su cartera de clientes (nuevos inversores). Según la presentación en internet de uno de los promotores, se pueden llegar a ganar hasta 109.220 euros mensuales tan sólo contactando a cuatro personas que a su vez contacten a otras cuatro, con un promedio de inversión de 1.000 dólares.

A sus mejores promotores, aquellos que han captado más de cuatro millones de dólares, Finanzas Forex les ofrece dos premios a elegir, bien un coche de lujo, bien un crédito inmobiliario de hasta 60.000 dólares.

'Se desconoce por el momento el número de promotores existentes en España, si bien se sabe que existen varios en la zona de Barcelona y alrededores de Madrid y en el País Vasco, habiendo captado sólo en Baracaldo más de 100 inversores', señala la nota de la CNMV. El regulador español afirma que, dado el elevado número de clientes, el número de promotores en todo el mundo es incalculable'.

El supervisor español advierte sobre el promotor más operativo en España, Santiago Fuentes Jover, que en su página web afirma que Finanzas Forex está en proceso de regularización con la CNMV, al haber iniciado los trámites para adoptar la forma jurídica de 'Casa de Bolsa'. Según el organismo supervisor, a fecha actual 'no se ha iniciado por esta compañía trámite alguno de regularización frente a la CNMV'.

Este diario contactó ayer con Santiago Fuentes Jover, quien explicó sucintamente que los abogados de la compañía van a ponerse en contacto hoy con la CNMV para rectificar 'bastantes aspectos de la nota emitida por el regulador que no son correctos', aunque no quiso precisar cuáles. En la tarde de ayer la página personal de internet de Santiago Fuentes dejó de funcionar.

Quejas y denuncias ante el regulador de Panamá

La Comisión Nacional de valores de Panamá explica en su página web (www.conabal.gob.pa) que ha recibido múltiples quejas y denuncias sobre sociedades domiciliadas en el país que ofrecen la apertura de cuentas de inversión en el mercado de divisas. La CNMV panameña enumera las compañías que ofrecen este servicio, entre las que figura Evolution Market Group, aunque matiza que la operativa con divisas no es una actividad que entre en su competencia regulatoria y no parece tener una regulación específica más allá de las normas generales para el ejercicio del comercio.

Sí es de su competencia la actividad de intermediación que implica captar u obtener recursos del público inversor, para ser invertidos a cuenta y riesgo del accionista, razón por la que Evolution fue advertida.