El banco belga KBC ha sido inculpado de blanqueo de dinero y fraude fiscal
El juez de Bruselas Michel Claise ha inculpado al banco belga KBC -dueño del Urquijo hasta mayo, fecha en que lo adquirió el Sabadell-, como coautor de blanqueo de dinero, falsificación de documentos, fraude fiscal y mal uso de bienes sociales.
Según la Fiscalía, KBC presuntamente otorgó varios préstamos hipotecarios a un ciudadano del que algunos empleados de la entidad sabían que no tenía suficientes ingresos para devolverlo y cuya empresa se encontraba en bancarrota. Este individuo, que también ha sido inculpado de blanqueo de dinero y fraude fiscal, habría pagado sus préstamos, con los que compró varios edificios, con dinero ganado mediante trabajos clandestinos.
El sumario fue abierto hace más de un año tras detectarse quiebras sospechosas de empresas dedicadas a la construcción. De la investigación se desprendió que las sociedades fraudulentas desviaron materiales y realizaron trabajos clandestinos antes y después de declararse en bancarrota.
La Justicia también descubrió que KBC no respetó las leyes sobre concesión de créditos, y que 'otorgó préstamos basándose en palabras y no en facturas', pues el cliente no podía justificar tantos ingresos para hacer frente a los pagos. La Fiscalía no descarta más inculpaciones.