Detenidos 28 dirigentes de mafias rusas e intervenidas 800 cuentas por blanqueo
El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 28 capos de la mafia rusa en el marco de una operación contra grupos criminales organizados de la antigua URSS en las provincias de Barcelona, Alicante y Málaga, según informaron fuentes policiales. Más de 400 agentes del CNP trabajan en la operación, denominada Avispa y bajo secreto sumarial, que va dirigida, según algunas fuentes cercanas a la investigación, contra una trama de blanqueo de dinero y aunque los implicados ahora están afincados en el litoral mediterráneo, estarían relacionados con otros delitos en la antigua URSS.
El operativo, cuyas primeras detenciones se realizaron el viernes, está dirigido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción. La operación se desarrolló en Barcelona, Alicante y Málaga, entre otras provincias. Según pudo saber Europa Press, aunque no ha sido confirmado, las operaciones en la ciudad de Barcelona tuvieron lugar en cinco puntos, dos de ellos en las Rambles, uno en la avenida Paral-lel, y dos en el barrio de Pedralbes.
Al parecer, estos grupos se encontraban en estos momentos en una segunda fase de expansión, repartiéndose las zonas de influencia y actuación en Cataluña, Costa del Sol y Alicante. Estos grupos estaban creando infraestructuras comerciales y financieras, con la constitución de un importante número de sociedades patrimoniales. En concreto, esta red compraba bares, cadenas de restaurantes y coches de gran cilindrada para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas realizadas en su país. De los 28 detenidos, 22 son miembros de las distintas organizaciones criminales, la mayoría reputados Vor z Konen (jefes de la mafia). Asimismo, se han realizado 41 registros en domicilios, empresas y despachos, y se han bloqueado 800 cuentas bancarias que pertenecían a 42 entidades bancarias distintas.