El FBI arresta a un antiguo socio de la auditora Ernst & Young

Un ex socio de la firma de contabilidad y auditoría Ernst & Young ha sido arrestado por agentes de la FBI bajo cargos penales de obstruir las investigaciones federales, informaron ayer las autoridades de Estados Unidos. En lo que las autoridades calificaron como uno de los primeros casos que involucran destrucción de documentos, según las reformas corporativas Sarbanes-Oxley, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales arrestaron el jueves por la mañana a Thomas Trauger.

'Este es uno de los primeros casos en el país en que un auditor ha sido acusado de destruir documentos clave en un esfuerzo por obstruir una investigación', dijo el fiscal Kevin Ryan en un comunicado.

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) informó que ha iniciado dos procedimientos administrativos relacionados con el caso, que involucra el trabajo de auditoría hecho por Ernst & Young para el emisor de tarjetas de crédito en Internet Nextcard, con sede en San Francisco. Una de las acciones de la SEC fue un procedimiento contra Trauger y Michael Mullen, ex gerente de auditorías de Ernst. La otra fue un procedimiento, sobre el que ya se llegó a un arreglo, contra Oliver Flanagan, ex gerente de Ernst, dijo la comisión.

Las acusaciones siguieron a una declaración de culpabilidad por parte de Flanagan, de acuerdo con la fiscalía y la FBI. Flanagan se declaró culpable de un cargo de obstruir la examinación de una institución financiera, dijeron funcionarios.

Los abogados de Trauger y Flanagan no respondieron a las llamadas telefónicas al ser requeridos para que dieran su valoración. El abogado de Mullen, Bob Breakstone, dijo por su parte que 'Mike ha cooperado con la SEC, ante la que compareció voluntariamente. æpermil;l no ha sido acusado por los fiscales federales'. La SEC acusó a Trauger, Mullen y Flanagan de alterar los registros de Ernst en relación a la auditoría hecha a Nextcard en 2000.