Los fiscales de EE UU toman declaración hoy a Ybarra y a Uriarte
Funcionarios de la Fiscalía de Puerto Rico tomarán declaración hoy al ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, y al también ex consejero delegado del banco, Pedro Luis Uriarte.
La comparecencia de ambos, en el marco de una comisión rogatoria solicitada por Estados Unidos y autorizada por el juez Baltasar Garzón, tendrá lugar en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. La petición estadounidense surge de la investigación que se lleva a cabo en Puerto Rico en relación a delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y de vulneración de la normativa bancaria del país, dijeron fuentes jurídicas. Las indagaciones se basan en las declaraciones del testigo protegido en el caso BBV, Nelson Rodríguez, así como de otros ex altos directivos del BBVA en América Latina.
Declaran otros imputados
Por otra parte, y en el marco de la misma causa, el juez Garzón tomará declaraciones mañana y pasado a siete imputados por un presunto delito contra la Hacienda Pública denunciado el mes pasado por la Fiscalía Anticorrupción.
A partir de una denuncia realizada por un miembro de la familia Ucelay, propietaria de la fábrica de cigarrillos Corona, el fiscal informó al juez de la utilización de dos sociedades para evadir el pago de impuestos en España. El caso que decidió a Garzón a imputar a 11 personas es el de Simwell Investment Ltd., con domicilio en la isla de Jersey, y Construcciones Masca SL. Cuatro de los imputados son miembros del BBVA. Se trata de Íñigo Sagarduy, responsable de Canal Trust en la época de elaboración del Manual de Productos Fiduciarios; Gabriel Moreno, ya imputado; Javier Cascajero y Julio Antonio Cisneros, además de Alejandro García Serrano, todos directores de Simwell.
También declararán el administrador de Masca, Roberto Ucelay, y su abogado, Rafael Perera Alonso, también imputados. Los otros cuatro imputados, con domicilio en Jersey, no han sido citados por esta razón.