El fiscal solicita una comisión rogatoria a EEUU para investigar las actividades de BBV
La Fiscalía que dirige Carlos Jiménez Villarejo pretende que una comisión judicial española se desplace al país norteamericano para terminar de confirmar una parte de los datos recogidos por Garzón y el fiscal David Martínez Madero en Puerto Rico el pasado mes de marzo.
Los extremos que se quieren confirmar son el presunto blanqueo de dinero y los supuestos sobornos cometidos por responsables del BBV y por dirigentes políticos como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el ex primer mandatario de Perú, Alberto Fujimori, y el jefe de los servicios de inteligencia de este país, Vladimiro Montesinos.
El Ministerio Público desea investigar con la comisión rogatoria solicitada las operaciones que se habrían realizado en territorio norteamericano pero también en paraísos fiscales como Panamá o Gran Caymán, después de pasar por diferentes sucursales del banco español.
Por otra parte, fuentes de la investigación que cita la Cadena Ser sospechan que el dinero blanqueado en los últimos años pertenecía también a dos organizaciones dedicadas al narcotráfico, una en Colombia y otra en México. Estos datos se intentarán contrastar si el juez Garzón decide tramitar la comisión rogatoria a Estados Unidos y ésta es aceptada.
En este sentido, los investigadores ya cuentan con una larga lista de personas a las que quieren interrogar en Estados Unidos, tanto españolas como estadounidenses. La mayoría de estas personas son empleados del banco en la etapa en la que se llevaron a cabo estas operaciones presuntamente ilegales.
La fiscalía peruana abre una investigación sobre los pagos de BBVA a Montesinos
La Fiscalía Anticorrupción peruana ha abierto una investigación sobre los presuntos pagos emitidos en Perú por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para facilitar la adquisición del Banco Continental.
Fuentes de la Procuraduría Anticorrupción de Perú informaron hoy a EFE de que el pasado viernes presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre el presunto soborno que habría recibido Montesinos de este grupo bancario.
Esta investigación, que llevará a cabo la titular de la Tercera Fiscalía Anticorrupción, Juana Meza, se suma a la abierta hace más de un año por la Fiscalía de la Nación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Alberto Fujimori a través de una operación efectuada con el BBVA.
La primera investigación se inició tras detectarse que Fujimori y Montesinos utilizaron a los bancos BBVA Continental de Perú y BBVA de Gran Caimán para "lavar y dar visos de legalidad" a una operación destinada a justificar el pago de los estudios de los hijos del ex mandatario.
La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, informará el próximo viernes al juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón de estas operaciones, que podrían forman parte del entramado de pagos a políticos latinoamericanos que investiga el magistrado español, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio Público.
Bono: "El Gobierno tiene mala suerte con los secretarios de Estado de Hacienda"
El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, afirmó hoy que no tiene "ningún miedo a que se investigue el pasado" en torno al caso BBVA y mostró su sorpresa por la "mala suerte" que tiene el Gobierno a la hora de designar a sus secretarios de Estado de Hacienda. En declaraciones a la SER Bono se refirió así al anterior secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, que dimitió por su relación con el caso Gescartera, y al actual, Estanislao Rodríguez-Ponga, cuya dimisión ha sido solicitada por la oposición por su actuación como asesor fiscal del BBVA. Señaló que "probablemente el Gobierno tiene ahí una pupa mala y cuando dos secretarios le salen rana tiene un problema, a no ser que diga el ministro que la culpa no es suya sino de quien le dijo que los nombrase".