La CNMV reclama al BBVA documentación para investigar si vulneró las leyes del mercado
Fuentes de la CNMV dijeron que esta investigación se inició hace unas semanas, después de que se conociera públicamente diversas operaciones realizadas por el BBVA con cuentas secretas en el extranjero desde 1987, que no regularizó hasta los primeros meses del 2001.
La investigación que lleva a cabo el organismo supervisor, insistieron las fuentes, es diferente a la que efectuó el Banco de España y que concluyó, el pasado 15 de marzo, con la apertura de un expediente sancionador al BBVA y a 16 altos cargos y ex-altos cargos del banco que conocían la existencia de las cuentas secretas y sus movimientos.
La CNMV, dijeron estas fuentes, lleva a cabo su propia investigación y debe cumplir los plazos oportunos para solicitar la documentación al banco, después de revisar las distintas comunicaciones que la entidad financiera ha realizado durante los últimos años al organismo supervisor.
Las compras y ventas de acciones del antiguo Banco Vizcaya en 1987 y de acciones de Argentaria en 1996 no fueron comunicadas a la CNMV, como tampoco fue comunicado al mercado la regularización de los fondos existentes en las cuentas secretas a principios del 2001, por valor de casi 225 millones de euros, según consta en la investigación del Banco de España.
Aznar explicará su posición acerca de la Comisión
El presidente del Gobierno, José María Aznar, explicará en el Congreso, en respuesta al secretario general del PSOE, su opinión sobre la posible creación de una comisión de investigación por las cuentas del BBVA.
José María Aznar contestará a José Luis Rodríguez Zapatero, quien pregunta si el jefe del Ejecutivo es "partidario de crear una comisión de investigación sobre la actuación de los organismos supervisores del sistema financiero una vez conocida la existencia de cuentas ocultas en el BBVA".
La fiscalía Perú informará a Garzón de las operaciones del BBVA y Fujimori
La Fiscal de la Nación de Perú, Nelly Calderón, informará esta semana al juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón de su investigación sobre las operaciones de "lavado de dinero" supuestamente efectuadas por el ex presidente Alberto Fujimori a través del grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
Fuentes de la fiscalía peruana confirmaron hoy a EFE que Calderón aprovechará la visita que Garzón realizará el jueves y viernes próximos a Perú para entregarle la información sobre estas operaciones, con las que el ex presidente habría cometido delitos de peculado (malversación de fondos públicos), falsedad ideológica y material.
Garzón, que llegará mañana, miércoles, a Perú invitado al lanzamiento del consorcio civil Pro Etica, investiga en España las cuentas secretas abiertas por el BBVA en paraísos fiscales y su presunto desvío en financiación de políticos y mandatarios latinoamericanos.
El encuentro entre Garzón y Calderón fue acordado en una conversación telefónica entre ambos juristas, aunque no se concretó en qué momento de la visita se efectuará, dijo a EFE un portavoz de la fiscalía.
La misma fuente señaló que la fiscalía peruana entregará los últimos datos sobre la investigación iniciada hace un año tras detectarse una operación bancaria irregular, dirigida a ocultar la verdadera procedencia del dinero con el que el ex presidente sufragó los estudios de sus hijos en el extranjero.