La Eurocámara modifica una ley para preservar el secreto profesional
El Parlamento Europeo aprobó ayer, y después de dos días de debate, 15 de las 28 enmiendas planteadas al proyecto de directiva sobre blanqueo de capitales. Con la introducción de estas enmiendas, la directiva queda modificada en cuanto al secreto profesional de los abogados y asesores fiscales. æpermil;ste, según las enmiendas aprobadas, se seguirá respetando.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugenio Gay, se mostró ayer satisfecho "de que el Parlamento Europeo modifique la propuesta del Consejo de Ministros de Justicia e Interior en el sentido de que garantiza el secreto profesional de los abogados como pilar del derecho de defensa. Y confío en que las modificaciones introducidas a la directiva por el Parlamento Europeo sean aceptadas y no sea necesaria una conciliación".
La directiva contempla la posibilidad de obligar a abogados, notarios, agentes inmobiliarios, vendedores de artículos de valor o propietarios de casinos a informar a las autoridades administrativas o judiciales sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. También se propone que estos profesionales soliciten un documento de identidad cuando efectúen una operación de más de 15.000 euros, según la actividad. Se trata, en definitiva, de extender a otros profesionales con riesgo de verse implicados en el delito financiero, la directiva que actualmente obliga a los bancos y otras entidades financieras a facilitar a las autoridades correspondientes información sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
El Parlamento Europeo rechazó la enmienda que hacía una mención específica a la obligación de abogados, contables y asesores fiscales de informar de supuestas irregularidades, así como la que exigía la identificación del cliente en operaciones que se realizan a distancia.
La Cámara europea sí apoya la propuesta de que notarios y demás profesiones jurídicas independientes, así como los casinos, identifiquen a sus clientes cuando el volumen de negocios sea superior o igual a 15.000 euros. También propone que se informe de la venta de bienes de lujo por valor de 50.000 euros y de la venta de una acción individual por importe de 15.000 euros o más.
Añade que también estarán vinculados a la norma comunitaria las compañías que transportan fondos y funcionarios de la Administración fiscal o de los servicios de aduanas. Los casinos deberán identificar a sus clientes con un volumen de juego de 1.000 euros y sin son estatales a todos los clientes.