El Senado de EE UU acusa de blanqueo de dinero a dos bancos argentinos

La subcomisión del Senado de EE UU que investiga casos de lavado de dinero acusó ayer a dos bancos operados en paraísos fiscales por grupos financieros de Argentina de lavar dinero del narcotráfico mexicano y de sobornos millonarios.

El informe de la subcomisión refleja que MA Bank, un banco fantasma registrado en las Islas Caimán y propiedad del grupo Mercado Abierto, movió 7,7 millones de dólares (1.386 millones de pesetas) del cartel de Juárez por su cuenta con Citibank en Nueva York. Además, el Federal Bank de las Bahamas, propiedad de los dueños del ahora liquidado Banco República, movió por lo menos un millón de dólares (180 millones de pesetas) de los 21 pagados por IBM para ganar un contrato con el estatal Banco de la Nación de Argentina.

Ambos bancos eran pantallas sin oficinas físicas, que accedieron al sistema financiero de EE UU como corresponsales de Citibank. Tres directivos de esa entidad han sido llamados a declarar mañana en el Senado.