Aprobado el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal
Se propone un mayor control fiscal sobre las monedas virtuales, estableciéndose la obligación de informar sobre la tenencia y operativa
El ‘compliance’ penal como atenuante o eximente en materia de competencia
La CNMC ha establecido los requisitos para que un programa de cumplimiento sea eficaz y, por tanto, sea valorado positivamente
El secreto profesional del responsable de cumplimiento normativo o 'compliance officer'
La fórmula que no implica ningún conflicto es la de abogado que, además, sea externo a la empresa