Cita a la entidad el 26 de abril al considerar que 10 de sus sucursales favorecieron, auxiliaron y ocultaron fondos de clientes investigados por fraude, entre otros CaixaBank niega cualquier implicación en el lavado de dinero para criminales
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha dejado en libertad al presunto cabecilla de la trama china de blanqueo, Gao Ping, tras abonar los 400.000 euros de fianza.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros.
BPA aceptó sobornos a cambio del procesamiento de transferencias en efectivo procedentes del blanqueo de dinero de Gao Ping.
La entidad recibió comisiones 'desorbitadas' de Gao Ping para aceptar sus depósitos
La Audiencia ha rechazado la excarcelación de líder de la trama china de blanqueo Gao Ping, al considerar que podría “alterar la integridad física de otros coimputados y testigos”
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado hoy de nuevo a prisión a Gao Ping, supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales.
