La CNMV alerta de casi 80 posibles chiringuitos financieros
El aviso sobre entidades que no tienen licencia para dar servicios de inversión ha sido emitido por supervisores de la UE e incorporado por la CNMV
La CNMV alerta de casi 80 potenciales chiringuitos financieros de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo, entidades financieras que no tienen permiso para prestar servicios de inversión. La alerta ha sido emitida por los supervisores de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo.
El supervisor belga ha alertado sobre las siguientes entidades: FinanCourse (financourse.com), InvestHub 3.0 (investhub30.com), Quantum AI (quantumaiplatform.com), 24Yield (24yield.com), Accuro Group, Aptos (aptos-ai.com), Asterax (asterax.com), AvaTradex (avatradeshow.com), CM Prime (cm-prime.co), Core-Invest (coreinv.net), EuroFingo (eurofingo.net) y Fintelligence (fin-telligence.com)
También ha avisado sobre Flowbitenergy (flowbitenergy.com), Galidix (galidix.com), Horizons 28 (horizons28.com), Ikon-Markets (ikon-markets.com), Imarketstrade (imarketstrade.org), Lux Nordic (luxnordic.com), Luxtious (luxtious.com), Millenium Capital (milleniumbusiness-capitals.com), MS Global Finance, NewaPexWay (newapexway.com), Nosw Exchange (noswexs.com), Pammdrex (pammdrex.com) y Peak Rock Island (peakrockisland.com).
También el supervisor belga, la FSMA, ha alertado sobre PjpInvest (pjpinvest.com), Polkadot Heritage Limited (polkadotheritagelimited.com), Quantium Max (quantiumax.com), Rineplex (rineplex.com), SafeCrown (safecrown.net), Skifor (web.skifor.com), Titans Benefit (titansbenefit.com), UniSmartMove (unismartmove.com) y Zestrend (webtrader.zes2.com).
Por su parte, la AFM de Países Bajos ha puesto la mira sobre Iquantum Flux (iquantumflux.com/), Block Mintify (blockmintify.com/), Tamma-Co Group (tamma-co.com), Aurea Base (aureabase.com) y Globhash (globhash.cc/).
Además, la Consob de Italia ha puesto el foco en PraxisCarma (praxiscarma.com), RYE036 (rye026.it), RYE326 (rye326.it), 03WAKIH (03wakih.it), SJCJ11 (sjcj11.it), 01Luhar (01luhar.it), GKJ159 (gkj159.it), DSHS82 (dshs82.it), GFJ123 (gfj123.it), L88159 (l88159.it), FGJ329 (fgj329.it), FX Invest (fxinvest.co), IccTrades (icctrades.com), Fortivesttrade (fortivesttrade.org), Vorenixio (vorenixio.pro), EuroTradeCFD (eurotrade24-cfds.com), Morgan Capital LTD (https://morgancapital.io), DruvaxIO (druvaxio invest.com) y Lucrumia Group (www.lucrumiaofficial.co).
Por último, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre Suxxes FX LTD (suxxessfx.com), Finapact Global (finapactglobal.com), Bulk Base (bulk-base.com), SageMaster (sagemaster.io), Brava Capital (bravacapitalinc.ltd), NYC Markets (marketsnyc.com), Zureon Global (zureonglobal.com), ClairMontfils (clairmontfils.com), Colmartrd (colmartrd.com) y SouMarvila (soumarvila.com).
El supervisor luxemburgués también ha avisado sobre los intentos de clonación y suplantación, a través de páginas web y correos electrónicos, de Value Fund Invest, Esmart Finance, Winvest Sicav, Lombard Odier, Ether Capital, Forum One, Candriam, Nexora y Logan Investment.
La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la propia web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.