Bit2Me crea una filial para ayudar a la policía a investigar el fraude con criptomonedas
La nueva sociedad ofrecerá servicios de análisis forense, apoyo a investigaciones y contará con un ex guardia civil
El grupo español de criptoactivos Bit2Me ha anunciado este jueves la creación de Bit2Shield, una nueva empresa especializada en inteligencia de cadenas de bloques (blockchain, en la jerga), peritaje forense e incautación y custodia de criptoactivos. La compañía nace con el objetivo de prestar servicios técnico-legales a administraciones públicas, organismos de investigación, fuerzas de seguridad y bancos en un momento en que los activos digitales tienen una presencia creciente en procedimientos judiciales y pesquisas relacionadas con delitos económicos y tecnológicos.
La nueva sociedad, Cryptoshield SL, tendrá personalidad jurídica propia y centrará su actividad en labores de análisis de trazabilidad de operaciones en blockchain, asistencia técnica en intervenciones, elaboración de informes periciales y servicios de custodia institucional de criptoactivos.
Según la empresa, estas capacidades se integran en una misma estructura para dar respuesta a necesidades que hasta ahora debían cubrirse mediante distintos proveedores especializados.
El lanzamiento de la compañía se produce en un contexto de creciente atención regulatoria sobre el mercado de los activos digitales y de aumento de las investigaciones relacionadas con este tipo de instrumentos. La firma sostiene que pretende actuar como enlace entre la tecnología blockchain y las exigencias procesales de los tribunales y organismos públicos, facilitando la obtención de pruebas y el seguimiento de fondos digitales.
Entre los servicios que ofrecerá figura el apoyo operativo a fuerzas policiales y otros organismos públicos durante registros e intervenciones. Estas tareas incluyen la identificación y aseguramiento de carteras digitales, la custodia del material criptográfico intervenido, la localización de activos y la elaboración de informes periciales firmados digitalmente.
La empresa también desarrollará trabajos de análisis forense y peritaje judicial. Según la información facilitada por Bit2Me, elaborará informes de trazabilidad de operaciones registradas en blockchain y podrá ratificar sus conclusiones en sede judicial, incluida la Audiencia Nacional.
Otro de los ámbitos de actividad anunciados es la gestión de activos digitales incautados. La compañía facilitará servicios de custodia institucional mediante sistemas de almacenamiento en frío con multifirma y colaborará en los procesos de liquidación de dichos activos cuando así lo acuerde la autoridad competente. La transferencia posterior de los fondos convertidos a euros se realizará a las cuentas oficiales de los organismos públicos correspondientes.
En el ámbito privado, Bit2Shield ofrecerá servicios dirigidos a entidades financieras e inversores institucionales. Entre ellos se encuentran la certificación del origen de fondos, análisis de exposición a riesgos relacionados con criptoactivos, auditorías y labores de detección de amenazas vinculadas a redes de fraude.
La compañía subraya además que su actividad no está incluida dentro del perímetro regulatorio del reglamento europeo de mercados de criptoactivos (MiCA), al no actuar como proveedor de servicios de criptoactivos. Cuando una operación requiera la conversión de activos digitales a moneda fiduciaria, como puede ocurrir en la liquidación de bienes intervenidos, dicha función será realizada por Bitcoininforme SL, entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la prestación de ese tipo de servicios.
Como parte de su puesta en marcha, la empresa ha incorporado a Adrián Maroño, exmiembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como responsable de investigaciones. Según la compañía, su experiencia está vinculada a la investigación de delitos tecnológicos y criminalidad organizada.
Bit2Shield prevé asimismo desarrollar programas de formación dirigidos a cuerpos policiales, miembros de la judicatura y profesionales del sector financiero en materias relacionadas con la intervención de criptoactivos, la trazabilidad de operaciones y el marco regulatorio europeo.
La creación de esta nueva filial amplía la actividad de Bit2Me, que se define como una de las principales plataformas españolas de compraventa y custodia de criptoactivos y que cuenta con autorización de la CNMV para operar como proveedor de servicios de criptoactivos.