El juez llama a declarar a una docena de directivos de CaixaBank por la trama de blanqueo
Se trata de una operación contra la mafia china
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar en calidad de investigados a 12 directores o subdirectores de sucursales de CaixaBank en la causa que se sigue contra la entidad por un delito de blanqueo de capitales por presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes investigados en operaciones contra presuntas mafias chinas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 abrió el pasado mes de abril esta investigación que se dirige contra diez sucursales de CaixaBank en las que sus directivos y empleados habrían actuado presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones", aún cuando podían sospechar que sus clientes "estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban".
En abril, el magistrado imputó a los responsables de dichas sucursales, pero también a CaixaBank como persona jurídica, ya que considera que se produjeron graves fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por todo el personal directivo de la entidad, "y en especial por el que fue su responsable de Cumplimiento Normativo al tiempo de los hechos".
Así, el juez Moreno ha dictado una providencia en la que cita a declarar para el próximo 19 de noviembre a las 9.30 horas a Juan Alfonso Alvarez García, director de Cumplimeinto Normativo de CaixaBank y representante legal de la entidad, según han informado fuentes jurídicas.
Las declaraciones por esta causa comenzarán unos días antes, con los directores y subdirectores de las sucursales investigadas. El 12 de noviembre a las 10.30 horas están convocados Angel Luis Carrillo Benítez y María Sol Batlló Ripoll. Al día siguiente a las 9.30 están citados Jorge Prada Montilla, Francisco Javier Garzón Santaengracia y Antonio del Hoyo Moyano. El día 14 a las 10.30 será el turno de Juan Carlos Sánchez Moreno, Antonio Izquierdo Blanco y Fernando de la Fuente Estévez; mientras que el día 16, a las 9.30 horas, deberán declarar José de Pablo Dueñas, Ana Gloria Fernández Alzaga y Kailing Chang.
Según el auto de imputación del pasado abril, a raíz de la investigación a la entidad ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China) por conductas de blanqueo al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil y el SEPBLAC detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por sucursales de CaixaBank entre 2011 y 2015 para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.
Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo procedentes de delitos contra la Hacienda Pública, y en menor medida contra la Propiedad Industrial y contrabando, "en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España".