Desmantelada una red que estafó a empresarios a través de un chiringuito financiero

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a una sexta como presuntos autores de una estafa millonaria a un gran número de pequeños y medianos empresarios de toda España cometida a través de un chiringuito financiero, compañía que no estaba registrada en la CNMV. Cinco Días denunció hace ya tres años estas irregularidades.

Según informó la Guardia Civil en un comunicado, la operación 'Navas' se desplegó en las localidades madrileñas de El Escorial, Colmenarejo y Las Rozas y en Mahón (Baleares), donde practicaron cinco registros domiciliarios en propiedades de los detenidos y en las oficinas de la sede social de la empresa. Los investigadores iniciaron el operativo en marzo de 2009, a raíz de las denuncias de diversos perjudicados, en su mayoría pequeños y medianos empresarios, que informaban de haber sido víctimas de estafas llevadas a cabo por un grupo de personas que utilizaban una estructura fraudulenta, con una lujosa sede social en un reconocido centro de negocios de Las Rozas (Madrid).

La empresa, denominada 'Siempre Comisiones Bajas S.L.' se había apropiado de los ahorros de los clientes para depositarlos en supuestas inversiones, donde, al parecer, obtendrían una alta rentabilidad.

La red captaba a clientes a través de un servicio de telemarketing que seleccionaba mediante la guía telefónica a posibles clientes. Después de entrevistarles, el operador adquiría suficiente información que plasmaba en unas fichas manuscritas donde anotaba su profesión, vulnerabilidad para invertir, poder adquisitivo y otros datos de interés para la organización.

Una vez que el cliente era atraído, entraba en juego alguno de los responsables del 'chiringuito' financiero, que se comunicaba con él, dando comienzo al proceso defraudatorio. Tras asesorarle en pequeñas operaciones bursátiles que, en alguna ocasión, resultaban beneficiosas para el cliente, los responsables se ganaban la confianza de las víctimas.

Entonces, los empresarios materializaban un nuevo depósito por cantidades económicas muy superiores, que serían destinadas a inversiones en valores bursátiles o en propiedades inmobiliarias y que supuestamente tendrían una rentabilidad muy alta. Una vez que el dinero estaba en poder de la red, sus responsables dejaban de contactar con el cliente y abandonaban la sede social que en un principio habían mantenido como tapadera para dar una imagen seria y solvente.

Durante el registro llevado a cabo en unas oficinas de un parque empresarial de Las Rozas, los agentes hallaron desperdigados por el suelo multitud de documentos en soporte físico e informático relacionados con la investigación. Dichas oficinas fueron abandonadas precipitadamente por temor a la denuncia de algún perjudicado o simplemente para desaparecer con las inversiones de sus víctimas.

Chiringuitos financieros

Según los investigadores, el denominador común de los 'chiringuitos' financieros es el de no figurar en ningún registro de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España u otro organismo. Su principal atractivo para el cliente es prometer una rentabilidad muy superior a la del mercado.

Cuando el negocio deja de obtener los resultados previstos o sus responsables comienzan a recibir presiones por parte de los clientes, desaparecen súbitamente o cambian de nombre la sociedad, dejando totalmente desamparado al inversor, que suele perder la totalidad de sus ahorros.

En la actualidad, la Guardia Civil analiza la documentación intervenida para identificar nuevas víctimas que pudieran pensar que su inversión salió mal y por ello perdieron su dinero y para establecer la cantidad económica estafada que se sospecha pudiera ser millonaria teniendo en cuenta que los detenidos llevaban operando más de año y medio. La operación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.