Amonestación

Sancionada por infracción grave una remesadora

El Banco de España ha sancionado con amonestación pública a la remesadora Jet Perú Money Transfer por infracciones graves ante el incumplimiento de deberes de registro de operaciones y otros obligaciones en materia de gestión de transferencias, según publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además de amonestar a la sociedad, dedicada también a la compra y venta de billetes extranjeros y cheques de viaje, el supervisor ha sancionado a los administradores solidarios de la compañía Leonor Aguilar Reyes y César Augusto Vergara Rosas, después de que el expediente haya sido resuelto en vía administrativa.

El organismo que encabeza Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha detectado que tanto la sociedad como sus administradores han realizado 'actos u operaciones prohibidas por las normas reguladoras de establecimientos de cambio de moneda o incumplimiento de los requisitos para serlo ante el incumplimiento de los deberes de registro de operaciones y otros deberes de gestión de transferencias'.