El importe de las sanciones por blanqueo crece un 56% en 2005
El importe de las sanciones impuestas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias aumentó un 56% en 2005 hasta llegar a superar los cinco millones de euros, frente a los 3,2 millones recaudados en 2004.
Así lo indica la Memoria de la Dirección General del Tesoro de 2005, que refleja que la mayor parte de esa cuantía (2,8 millones de euros) correspondió a sanciones ligadas a los expedientes por efectivo en frontera y movimientos de capitales no declarados. Los otros 2,18 millones de euros corresponden a las sanciones administrativas impuestas a entidades financieras y otros sujetos por no cumplir la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
En 2005 se registraron 1.554 actuaciones por parte de los organismos españoles de lucha contra el blanqueo, derivadas de las comunicaciones de operaciones sospechosas efectuadas por diferentes entidades.