La Justicia lusa investiga a varios bancos por delitos fiscales
La policía judicial de Portugal realizó entre ayer y el martes varios registros en las sedes de cuatro bancos lusos y de sus administradores, en busca de pruebas de delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal.
Los primeros registros se practicaron el martes en el Banco Espírito Santo (BES) -segunda entidad bancaria privada del país-, y continuaron ayer en Millenium BCP, el mayor banco privado luso y socio en España del Sabadell. Se espera que las pesquisas continúen en el Banco Portugués de Negocios (BPN) y el Finibanco.
Las sospechas de los investigadores se orientan a supuestas prácticas de evasión de capitales hacia paraísos fiscales por medio de empresas ficticias, según el diario Público.
El presidente del BES, Ricardo Salgado, asegura que su entidad cumple la ley, aunque no descartó que se detecte algún caso aislado de 'negligencia' en su red de oficinas.
Ayer entraron en vigor en Portugal nuevas reglas contra el blanqueo de capitales y delitos conexos.