Economía multa al Urquijo por una infracción muy grave
El Ministerio de Economía y Hacienda ha sancionado al Banco Urquijo, con una multa de 500.000 euros, por una 'infracción muy grave' en el cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
La multa se impuso por incumplir obligaciones relacionadas con la comunicación de operaciones para prevenir el blanqueo de dinero.
Sin embargo, fuentes del Banco Urquijo aseguran que la sanción se limita 'al incumplimiento de la obligación de informar mensualmente de operaciones en las que simplemente concurren unas determinadas pautas, no concretas operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hubieran dejado de reportarse'.
Banco Urquijo, ha recurrido la decisión por entender que 'no se daban los requisitos legales necesarios para efectuar tales comunicaciones al Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)'.