Ingresar o sacar de la UE más de 15.000 euros deberá ser declarado
El Parlamento Europeo aprobó ayer una propuesta que obligará a toda persona que salga o entre de la Unión Europea (UE) y porte más de 15.000 euros a declararlos a las autoridades competentes.
Esta propuesta, aprobada en primera lectura, completa los controles existentes en la Unión para evitar el blanqueo de capitales, ampliando el control a los movimientos de efectivo. En la actualidad, existe legislación comunitaria para el seguimiento de las transferencias transfronterizas por encima de 15.000 euros realizadas por instituciones financieras. Sin embargo, no existe ninguna legislación comunitaria sobre los movimientos de efectivo, y las cantidades controladas dependen de cada Estado miembro.
En sus enmiendas, el Parlamento solicita que en lugar de un reglamento, como propone la Comisión, la legislación tome la forma de una directiva para permitir a los Estados miembros elegir entre la obligación de declarar y la obligación de comunicación.