Anticorrupción acusa a la banca de cooperar en la evasión de impuestos
La Memoria del 2002 de la Fiscalía Anticorrupción vuelve a lanzar una severa acusación contra la banca privada. La memoria califica como 'obstrucción a la justicia' la negativa de algunas entidades a facilitar la identidad de clientes que, estando domiciliados en España, tienen intereses en territorios con baja o nula tributación.
Según Anticorrupción, algunos servicios de banca privada ofrecen a los clientes productos fiduciarios en los llamados paraísos fiscales que 'están sirviendo para utilizar capitales formados con rentas que han escapado al control fiscal'.
La memoria constata que las entidades de crédito no han cumplido hasta el momento la obligación que, desde 1996, existe de informar a la Agencia Tributaria de la identidad de este tipo de inversores.
En las memorias de los años anteriores ya se advertía de la cobertura que la banca a sus clientes para situarse en paraísos fiscales.