Nueva unidad para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El BBVA quiere despejar todas las dudas sobre si desde la entidad se han producido operaciones irregulares de lavado de dinero o si se ha financiado a grupos relacionados con actividades terroristas, tal y como denunció en la junta del pasado año un accionista, quien aseguró que el BBVA era el banco tanto de la guerrilla como de los paramilitares en Colombia. Esta intervención provocó una dura respuesta de Marco Aurelio Royo, presidente del Banco Ganadero hasta su absorción por el BBVA. Royo afirmó que 'nunca' se había pagado 'ni a la guerrilla, ni al Gobierno, ni a los paramilitares'.
En la búsqueda de una política de control en este campo, el BBVA creó un unidad de inteligencia para prevenir el uso de los productos y servicios del grupo financiero con fines ilícitos y, particularmente, 'el asociado con el lavado del dinero procedente de actividades criminales o con la financiación de actividades terroristas'. Esta unidad se incluye en el nuevo Sistema de Gobierno Corporativo aprobado por su consejo de administración el pasado año.
La unidad de Inteligencia, que dependerá de la dirección de Cumplimiento Global, servirá para asegurar 'el alineamiento de las políticas, procedimientos y sistemas del grupo en esta materia con las mejores prácticas en la industria financiera internacional y su adaptación a los cambios en los patrones delictivos'. Para aplicar esta política el BBVA ha desarrollado nuevos sistemas informáticos, sobre todo en las áreas de banca privada y corresponsalía internacional, y ha incrementado el personal adscrito a la unidades de Monitorización e Investigaciones.
El BBVA suscribió en 2002 un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que le permitió desarrollar un curso de formación para 'difundir conocimientos eficaces' en materia de prevención del lavado de dinero entre las instituciones financieras latinoamericanas a las que la OEA y el BID prestan servicios.