Cambios en la ley de Blanqueo para perseguir al terrorismo

El Ministerio de Economía trabaja en la reforma del reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales con el fin de mejorar el sistema de identificación de clientes, especialmente en el caso de transferencias electrónicas. De esta manera podrá ser adaptado a los estándares internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo, informa Europa Press.

La reforma del reglamento pondrá al día los mecanismos internos de control de operaciones de riesgo por parte de las entidades financieras, desde que empiezan a operar.

Con este nuevo reglamento se deberá incluir el ordenante en las transferencias, se intensificará la obligación de identificación y se verificarán los procedimientos y órganos internos de prevención del blanqueo de las entidades financieras en el momento de la autorización. También se acuerda que el director del Centro Nacional de Inteligencia forme parte de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Gobierno aprobará la nueva norma en los próximos meses.