Anticorrupción pide la imputación de Emilio Ybarra por apropiación indebida
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Baltasar Garzón que inicie los trámites para acusar al ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, y a 18 de sus consejeros de un delito de apropiación indebida. Para la fiscalía, todos participaron de forma clandestina en el expolio de 19 millones de dólares del banco, invirtiendo en fondos de pensiones de EEUU.
En el pasado mes de junio, el ex presidente del BBV asumió ante el juez Garzón la responsabilidad de varias operaciones, como la gestión de fondos de pensiones para ex directivos en cuentas en el extranjero, o los pagos al presidente venezolano Hugo Chávez para financiar su campaña electoral. En aquel entonces Emilio Ybarra aseguró que informó de todo al actual presidente del BBVA, Francisco González, pero no fue escuchado.
En cambio, Francisco González, dijo ante Garzón que Ybarra le ocultó información sobre los fondos opacos, que nunca le dijo toda la verdad, y que rectificaba sus versiones a medida que él iba conociendo datos a través de otros consejeros.
Según el fiscal, "las diligencias de investigación hasta el momento practicadas permiten afirmar que la creación clandestina de sendos fondos de inversión a favor de Emilio Ybarra y otros consejeros de BBV por un importe de 19.267.721 dólares debe ser objeto de enjuiciamiento por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al haberse ya determinado la naturaleza y circunstancias del hecho constitutivo de un delito de apropiación indebida".
Para el fiscal, está probado que Emilio Ybarra y otros 19 consejeros más, uno de los cuales ha fallecido, participaron de forma "clandestina" en el expolio del banco, "movidos por el propósito de obtener injustamente un beneficio patrimonial que les llevó a ocultar a terceros -entre ellos la Hacienda Pública- el montante en cada caso percibido, según la arbitraria distribución ideada y dispuesta por el entonces copresidente del BBVA".
Asimismo, añade que los beneficiados contribuyeron "activa y conscientemente, formalizando el instrumento jurídico que justificaba la transferencia desde BBV Privanza Bank (Jersey) LTD a Alico".
Así, Emilio Ybarra y los 18 consejeros distrajeron "en
beneficio propio y en correlativo perjuicio de la mercantil BBVA S.A." más de 19 millones de dólares, cantidad que respondía a la constitución de 22 fondos de inversión a nombre de los imputados.
El fiscal admite que la devolución de dicho importe al banco es una "realidad incontestable", si bien añade que ello obedeció, no a la propia y espontánea voluntad del ordenante, sino a que se descubrió "su ilícito actuar".
Para la fiscalía, todos los consejeros que se beneficiaron de los fondos "prestaron su consentimiento para que tales
retribuciones, que además de indebidas eran clandestinas, les fueran abonadas a través de paraísos fiscales, con el fin de que permanecieran ocultas a la Hacienda Pública".
Compra de Probursa
La Fiscalía Anticorrupción instó a Garzón además a pedir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que, aporte copia de las declaraciones del Impuesto de Sociedades del BBV y del BBVA correspondientes a los años 1995 y 2000, ambos inclusive.
La solicitud de esta documentación está encaminada a conocer la "trascendencia fiscal que para el BBV pudo suponer la adquisición del 22,15% del Grupo Financiero Probursa por BBV International Investment Corporation Puerto Rico". David Martínez Madero sospecha que estos hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de blanqueo de capitales.
Según apuntó la Fiscalía Anticorrupción en su momento, la entidad de Ybarra llevó a cabo una operación para hacerse con Mercantil Probursa a través de un banco especialmente creado al efecto en Puerto Rico.
Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Montoya habría facilitado al BBV la participación mayoritaria en Probursa "a cambio de legitimarle fondos procedentes de tal actividad ilícita, depositados en Grand Caiman".