Garzón llama como testigo a Alfredo Saénz por el 'caso BBV'
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado como testigo en el caso BBV, para el día 15, al consejero delegado del Santander Central Hispano (SCH), Alfredo Sáenz, a petición del fiscal, 'para que concrete y explique las afirmaciones que el acta del consejo de administración de 25 de marzo de 1993 le atribuye'. Garzón también pide al SCH los soportes documentales de dos transferencias que el entonces Central Hispano realizó a las cuentas de Candiac Foundation (después Amelan Foundation) en la sucursal de Zurich del Swiss Bank .
Sáenz fue consejero del BBV y presidente de Banca Catalana en 1987, año en el que el BBV abrió una cuenta en un paraíso fiscal para realizar una operación de autocartera, que excedía los límites de la ley, con la que expulsar a KIO del accionariado.
El juez requiere a la Unión de Bancos Suizos (UBS-SBC) que entregue en el juzgado, a través del BBVA o de su sucursal UBS-España, toda la información que sobre las cuentas abiertas relacionadas con Candiac Foundation solicitaba el fiscal en abril, cuando pedía la imputación en la causa de casi 30 personas. Amelan era la fundación con la que el BBV gestionó el dinero que tenía en cuentas secretas en el extranjero.
Documentación
El juez se interesa por traspasos millonarios realizados en 1992 y 1993 a la cuenta de Candiac por órdenes libradas desde los Swiss Bank de Canadá, Londres, Tokio y Nueva York. También pregunta por 12 ingresos conceptuados como 'comisiones' que se produjeron en la cuenta de Amelan de diciembre de 1999 a noviembre de 2000. Pide al BBVA que entregue la documentación sobre cuentas bancarias desde 1991 cuyo titular sea la mercantil suiza Soperatchimie y que no estuvieran situados en UBS-SBC. También requiere al BBVA las declaraciones presentadas al Banco de España de accionistas significativos de Argentaria de 1996, 1997 y 1998; la lista de los asistentes a la junta del 14 de marzo de 1997, y las actas de los consejos del BBVA de 26 de enero y 26 de febrero de este año.